判断题对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。A对B错

判断题
对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。
A

B


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涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。()

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C.当地公安机关D.当地安全机关

按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,银行业金融机构员工严禁参与涉黑、涉恐、涉毒等,但银行员工涉黄、涉赌纯属个人行为,银行业金融机构无须关注。( ) 此题为判断题(对,错)。

某日,某金融机构在收到公安机关发布的涉恐组织及人员名单后,通过比对客户信息,发现其中某位涉恐人员在该机构存有大量资产。该金融机构对此情况高度重视,立即将有关情况向有关部门进行了专门报告,并在接收司法机关下发针对以上资产的冻结通知书后,实施对以上资产的冻结。请问该金融机构的做法是否正确。() 此题为判断题(对,错)。

通过建立()可以提升对涉黑涉恶案件的类案的串并、人员的对比、轨迹的摸排、风险的评估等能力。 A.扫黑除恶线索数据的智慧系统B.建设专门的涉黑涉恶案件的数据库C.建设专门的涉黑涉恶人员的信息数据库D.大数据智慧扫黑除恶的重点实验室

《中华人民共和国反恐怖主义法》规定,有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作。对搜集的相关情报信息,应当依照规定及时统一归口报送国家反恐怖主义情报中心,下列公安机关需要报送的情报信息有( )。A.涉恐案件材料B.涉恐人员信息C.恐怖组织行动D.恐怖袭击线索

金融机构、金融押运公司应建立同当地公安机关、银监部门的()制度,明确专人负责,及时报告有关情况,严格案件和治安灾害事故报告制度,协助公安机关、银监部门查处与本单位有关的案件和治安灾害事故。

下列选项中,不属于《银行业金融机构案防情况统计表》季报“涉诉、一审判决及执行情况”关注的内容的是()。A、本机构涉诉案件数量B、本机构涉诉案件金额C、涉诉费用D、执行汇款金额

银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行()和检查。A、教导B、指教C、评判D、指导

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。

涉恐融资名单客户确认后,应停止业务办理,并冻结相关资金。

当恐怖分子被逮捕后,对公安机关来说,涉恐案件就可以结案了。

七类重点人员包括涉恐人员、涉毒人员、涉稳人员、在逃人员、()。A、重大刑事犯罪前科人员B、肇事肇祸精神病人C、重点上访人员D、涉黑人员

公安部七类重点人员包括:涉恐人员、()肇事肇祸精神病人。A、涉稳人员B、涉毒人员C、在逃人员D、重大刑事犯罪前科人员E、重点上访人员

《银行业金融机构案件风险排查管理办法》(银监办发[2014]247号)规定,案件风险排查包括()A、全面排查B、重点排查C、专项排查D、日常排查

对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。

公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定()和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。A、负责人B、主管C、责任人D、查阅人

案件审结后,银行业金融机构应当向银监部门报送()A、案件审结报告B、整改方案C、责任人追究意见D、案例材料

银行业金融机构涉案账户资金网络查控平台由以下()部分组成。A、公安机关端B、银监机构端C、客户端D、银行端

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