单选题银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。A检查B指导C调查D了解

单选题
银监局要加强对辖区内特定非金融机构的（）和监督工作，切实提高涉恐融资重大案件资金查控效率。
A

检查

B

指导

C

调查

D

了解

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要完善反洗钱合作机制，逐步将特定（）纳入统一的反洗钱监管体系，加强对大额资金和可疑交易资金的监测。A、非金融机构B、金融机构C、银行机构D、证券机构
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根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。A、扣划账户资金B、关闭账户C、冻结涉恐资金D、限制交易
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公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定（）和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作。A、负责人B、主管C、责任人D、查阅人
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银监会各级派出机构要积极配合，并督促金融机构和特定非金融机构切实提高（）效率。A、调查B、核查C、检查D、查控
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多选题在银行卡跨行清算业务中，各市的职责主要有（）。A负责对辖内银行卡跨行业务的日常管理、指导、监督和考核B指导辖内机构做好银行卡跨行业务的检查辅导、业务培训等工作C协助省资金中心做好银行卡跨行业务资金清算管理D督促、指导辖内营业机构处理上级清算机构发起的查询、调单等业务
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