涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()
金融机构应就涉恐黑名单管理制订明确的内部控制管理制度。()
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易。()
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。()
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。()
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。
以下需要终止为其办理业务的情况有（）。A、命中制裁类名单的客户B、命中涉恐类名单的客户C、转账形式缴纳10万元D、命中黑名单的客户
柜面人员应根据系统提示，对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的，应首先（）办理本次业务，并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。经认定确属于制裁类、涉恐类客户的，应（）为客户办理业务。A、中止，终止B、停止，中止C、终止，中止D、停止，终止
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。
分行认定我-行客户确属涉恐客户的，柜员应拒绝为其办理以下哪项业务。（）A、金融账户开户B、拒绝业务协议签约C、拒绝金融交易处理D、以上皆是
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统全部体现。
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易
若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易，但报告员根据客户身份背景、交易目的等信息，判断为涉恐融资交易的，应于交易发生后的（）个工作日内，通过“数据报送—人工新增—新增案例”进行人工报送。A、3B、5C、7D、10
超柜受理业务时报错“本机暂不提供服务，请联系网点工作人员”的原因（）。A、相关客户可能在涉恐黑名单中B、防电信诈骗黑名单客户C、多人使用同一手机号D、客户为高风险客户，CCS等级为一、二级
判断题将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。A对B错
判断题金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控管理制度。A对B错
判断题将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，可不必上报可疑交易。A对B错
单选题分行认定我-行客户确属涉恐客户的，柜员应拒绝为其办理以下哪项业务。（）A金融账户开户B拒绝业务协议签约C拒绝金融交易处理D以上皆是
判断题金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，需在名单匹配系统中全部体现。A对B错
多选题分行认定交通银行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理（）业务。A金融账户的开立B拒绝业务协议签约C拒绝金融交易处理D人民币票面兑换
判断题金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。A对B错
单选题金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之后，应当（）将名单所列个人、实体信息要素嵌入业务系统。A在合理期限内B在收到名单后5个工作日内C立即D在收到名单后10个工作日内
判断题涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。A对B错
判断题涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易A对B错