填空题金融机构、金融押运公司应建立同当地公安机关、银监部门的()制度,明确专人负责,及时报告有关情况,严格案件和治安灾害事故报告制度,协助公安机关、银监部门查处与本单位有关的案件和治安灾害事故。

填空题
金融机构、金融押运公司应建立同当地公安机关、银监部门的()制度,明确专人负责,及时报告有关情况,严格案件和治安灾害事故报告制度,协助公安机关、银监部门查处与本单位有关的案件和治安灾害事故。

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相关考题:

保卫部门应协助公安机关追查事故,配合有关部门同治安灾害事故作斗争,参与调查重大事故。()

以下不属于农村信用社员工违反案件和重大事项报告制度的是()。 A.对重大案件及时上报当地监管部门。B.干预、限制有关单位、人员及时如实向上级和有关部门报告C.对案件和重大事项不准瞒报、迟报、漏报、误报D.对各类案件、火灾、交通事故和员工非正常死亡等紧急重大情况未按要求逐级上报

某日9时,某液化气储存企业发生事故,安全员立即向企业负责人报告,事故造成7死3伤。次日7时,企业负责人向当地安监部门报告事故情况,3天后1人因救治无效死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,下列说法中,正确的有( )。 A.安全员未向当地安全监督管理部门报告,属违法行为B.企业负责人在事故发生后22h向当地安监部门报告,属于迟报C.安监部门应通知当地公安机关、劳动保障行政部门、工会和人民检察院D.因死亡人数增加1人,企业应当及时向当地安全生产安监部门补报E.当地县安全监管部门应当向上一级安全生产监管部门报告

根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定,银行业金融机构上级案防牵头部门在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后,要立即向()报案。 A、公安机关B、司法机关C、银保监机构D、工商机关

各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定,落实专职部门和专人负责协助()对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作。A、检察机关B、公安机关C、人民银行D、银监部门

金融机构、金融押运公司应建立同当地公安机关、银监部门的()制度,明确专人负责,及时报告有关情况,严格案件和治安灾害事故报告制度,协助公安机关、银监部门查处与本单位有关的案件和治安灾害事故。

公安机关治安管理部门和银监部门是负责《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程(试行)》监督实施的()部门。

公安机关、银监部门应指导、监督金融机构和()认真落实《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程(试行)》,对公安机关、银监部门玩忽职守、徇私舞弊,在发生的案件、事故中负有责任的,由其所在单位给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

遇到哪些情况,应及时向公安机关、银监部门报告?

公安机关和银监部门对《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程(试行)》的贯彻实施进行()。对存在安全隐患的,依照《企业事业单位内部治安保卫条例》、《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》、《银行业金融机构安全评估办法》等相关规定,责令限期整改,及时消除隐患,并对发生的案件和事故进行查处。

金融机构、金融押运公司应建立同当地什么部门联系制度?

银行业金融机构发生案件后,应依据案件性质和金额组成专案组,对案件开展调查,调查内容包括()A、启动应急预案,查清账目,采取风险化解措施,保全资产。B、查清基本案情,确定案件性质,及时向银监部门报告。C、查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件责任。D、查找总结发案原因和教训,提出整改措施和有关责任处理意见。

金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。

对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。

金融机构应当设立什么岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作?

案件审结后,银行业金融机构应当向银监部门报送()A、案件审结报告B、整改方案C、责任人追究意见D、案例材料

以下不属于农村信用社员工违反案件和重大事项报告制度的是()A、对重大案件及时上报当地监管部门B、干预、限制有关单位、人员及时如实向上级和有关部门报告C、对案件和重大事项不准瞒报、迟报、漏报、误报D、对各类案件、火灾、交通事故和员工非正常死亡等紧急重大情况未按要求逐级上报

农村合作金融机构如发生涉案金额为200万元的案件,应由哪级监管部门负责督办()A、县银监办B、市银监分局C、省银监局D、银监会

单选题各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定,落实专职部门和专人负责协助()对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作。A检察机关B公安机关C人民银行D银监部门

问答题金融机构、金融押运公司应建立同当地什么部门联系制度?

判断题金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向当地银监报备。A对B错

问答题遇到哪些情况,应及时向公安机关、银监部门报告?

多选题哪些属于高度重视案件报告与应急处理工作的内容()A制定重大突发事件报告制度和问责制度的实施细则,将重大事件报告工作责任落实到部门、明确到个人B明确分支机构的案件报告职责和路线要求,指定专人负责案件报告工作C严格执行银监会案件信息统计制度,及时、准确报送案件详情和查处意见,并及时跟进查处进展和责任追究情况,严肃处理瞒报、迟报的机构和人员D完善重大突发事件处置预案,并在案发第一时间立即启动预案,争取主动,减少损失,并每日监测各类媒体、网络,做好负面舆情的控制、引导工作

填空题公安机关、银监部门应指导、监督金融机构和()认真落实《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程(试行)》,对公安机关、银监部门玩忽职守、徇私舞弊,在发生的案件、事故中负有责任的,由其所在单位给予行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

判断题对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。A对B错

填空题公安机关治安管理部门和银监部门是负责《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程(试行)》监督实施的()部门。

填空题公安机关和银监部门对《河南省银行业金融机构营业场所、金库、押运安全操作规程(试行)》的贯彻实施进行()。对存在安全隐患的,依照《企业事业单位内部治安保卫条例》、《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》、《银行业金融机构安全评估办法》等相关规定,责令限期整改,及时消除隐患,并对发生的案件和事故进行查处。