某一客户在15天内，分4次购买中邮保险产品，客户的这4次交易( )可疑交易。A、属于B、不属于
某一客户在15天内，分4次购买中邮保险产品，客户的这4次交易( )可疑交易。
A、属于
B、不属于
相关考题：
发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）A、既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理B、在系统中选择“密折上报”功能进行填报C、在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
单选题发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）A既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理B在系统中选择“密折上报”功能进行填报C在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
判断题兴业银行员工在反洗钱工作中发现客户交易存在可疑，将可疑情况如实描写后在反洗钱系统中上报了可疑交易报告；在客户等级评定时按规定将客户评定为高风险客户；在进行强化尽职调查时通知客户：由于该客户在兴业银行反洗钱系统中已被上报可疑交易报告，因此被评定为洗钱高风险客户，根据兴业银行制度要求，现需向客户核实相关身份和交易信息。如客户如实提供信息，经兴业银行核实和研究后将下调风险等级和排除可疑交易报告。A对B错
单选题根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。A金融机构办理的客户单笔交易超过规定金额的B金融机构办理的客户在规定期限内的累计交易超过规定金额的C金融机构发现可疑交易的D金融机构办理的客户拒绝说明资金来源或资金接收对象的交易
判断题邮储机构内部查询只包括查询交易流水、末笔交易明细、客户信息、客户分户账信息。A对B错