反洗钱的三项基本制度包括()。 A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度
我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A．客户身份识别制度B．大额交易报告制度C．可疑交易报告制度D．客户身份资料和交易记录保存制度
金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?() A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。A．建立客户身份资料和交易记录保存制度B．建立客户身份识别制度C．建立反洗钱监测分析中心D．执行大额交易和可疑交易报告制度
下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。 A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
下列不属于金融机构预防洗钱活动的核心制度是()。 A.客户身份识别制度B.内部稽核制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.大额和可疑交易报告制度
以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.反洗钱培训制度
（ ）是防范反洗钱工作的基础性工作。 A．客户身份识别制度 B．客户身份资料和交易记录保存制度 C．大额交易和可疑交易报告制度 D．定时审查
为实现反洗钱的目的应该（ ）。 A．建立客户身份识别制度 B．客户身份资料保存制度 C．交易记录保存制度 D．大额交易报告制度
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.保密制度
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度A.反洗钱内控制度B.客户身份识别制度C.客户风险等级划分制度D.报告涉嫌恐怖融资制度
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是( )。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易报告制度
反洗钱的主要制度不包括（）。A.客户身份识别制度B.金融教育培训制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度
反洗钱的主要制度中，处于基础地位的是（）。A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、反洗钱培训和宣传制度D、客户身份资料和交易记录保存制度
建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
（）处于洗钱预防措施的基础地位。A、反洗钱内控制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额和可疑交易报告制度
反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度
反洗钱预防措施的核心制度是（）。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料保存制度D、客户交易记录保存制度
反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
单选题反洗钱预防措施的核心制度是（）。A大额交易和可疑交易报告制度B客户身份识别制度C客户身份资料保存制度D客户交易记录保存制度
单选题反洗钱措施包括建立和实施（）、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A客户联网核查制度B客户身份重新识别制度C客户身份识别制度D客户实名制度
单选题在反洗钱主要制度体系中，处于基础地位的是（ ）。A客户身份识别制度B客户身份资料保存制度C客户交易记录保存制度D大额交易报告制度
判断题反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。A对B错
单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是（）。A大额交易和可疑交易报告制度B客户身份识别制度C反洗钱培训和宣传制度D客户身份资料和交易记录保存制度