下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B、交易与客户身份明显不符C、交易与经营性质不符D、交易金额较大

下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。

  • A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
  • B、交易与客户身份明显不符
  • C、交易与经营性质不符
  • D、交易金额较大

相关考题:

对反洗钱系统抽取可疑案例需进行人工分析、识别,并记录分析过程和理由。确认为可疑交易,可疑交易报告理由中应完整记录()。 A.客户身份特征B.交易特征或行为特征的分析过程C.案例结论

金融机构确认可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )、( )或( )的分析过程。 A.身份特征B.交易特征C.行为特征D.账户特征

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版),下列说法错误的是() A.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程B.监控数据经确认不作为可疑交易报告的,可以不记录分析排除的合理理由C.确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程D.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按前款规定提交可疑交易报告

对于涉及犯罪的可疑交易,应以哪个可疑交易特征代码报送?() A、2605B、1318C、1315D、1302

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析,确认可疑交易的,应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()

可疑交易报告的容包括() A.可疑交易主体的身份信息B.可疑交易的明细信息C.可疑交易特征描述D.以上均不正确

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析,确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。() 此题为判断题(对,错)。

下列选项中,不属于零售的特征的是()。A:交易次数频繁B:交易关系稳定C:经营场所分散D:交易批量小

系统筛选符合广汽汇理定义的可疑交易特征的交易,人工发现客户行为存在可疑,属于下列哪一阶段。()A、初步识别B、分析与判断C、审核与报送

对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。A、客户身份特征B、交易特征C、行为特征

可疑交易报告的内容包括()A、可疑交易主体的身份信息B、可疑交易的明细信息C、可疑交易特征描述D、以上均不正确

下列哪些是银行业金融机构可疑交易报告要素内容()A、对私客户的职业B、客户联系方式C、客户类型D、对公客户注册资金D、可疑交易特征描述E、客户年龄

金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。()A、客户职业、年龄、收入等基本信息B、交易的可疑特征C、客户的历史交易情况D、关联客户基本信息和交易情况

对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A、可疑交易信息描述B、可疑交易对手描述C、代理机构信息描述D、可疑交易特征描述

金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理

多选题可疑交易报告的内容包括()A可疑交易主体的身份信息B可疑交易的明细信息C可疑交易特征描述D以上均不正确

多选题不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。A客户身份特征B交易特征C行为特征

判断题转账交易环节中存在的可疑交易特征包括不同主体账户使用同一IP或MAC地址,尤其是IP地址涉及境外地区这一特征A对B错

多选题涉电信诈骗资金的交易环节复杂、交易层级较多,银行和支付机构应在以下()环节综合判断是否具有可疑情形。A开户环节B转账交易环节C取现交易环节D其他具有可疑交易特征的环节

单选题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A可疑交易信息描述B可疑交易对手描述C代理机构信息描述D可疑交易特征描述

单选题金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,并在()字段中标明报告的类别。A资金来源和用途B可疑交易特征C业务标示号D可疑行为描述

判断题金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。A对B错

单选题系统筛选符合广汽汇理定义的可疑交易特征的交易,人工发现客户行为存在可疑,属于下列哪一阶段。()A初步识别B分析与判断C审核与报送

判断题对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。A对B错

单选题下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。A在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常B交易与客户身份明显不符C交易与经营性质不符D交易金额较大