上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()
A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
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下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()A.应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B.应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C.应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D.应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）A、通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D、通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
多选题下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
多选题上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）A通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索