案件风险排查中发现的的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。() 此题为判断题(对，错)。
各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务应及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。() 此题为判断题(对，错)。
中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查() 此题为判断题(对，错)。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交大额交易报告或可疑交易报告一项即可。() 此题为判断题(对，错)。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额和可疑交易报告工作。() 此题为判断题(对，错)。
对于发现事故隐患,或在隐患监控、整改工作中成绩突出,避免重大事故发生的人员,应给予表彰或奖励。() 此题为判断题(对，错)。
金融机构办理的单笔交易或在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告。此题为判断题(对，错)。
绩效考核过程中,考核内容不完整属于主考人方面的问题。() 此题为判断题(对，错)。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应及时向反洗钱信息中心报告。() 此题为判断题(对，错)。
反洗钱现场检查中发现的涉嫌洗钱犯罪的线索,应依法移送司法机关。() 此题为判断题(对，错)。
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在涉嫌违反反洗钱规定,且需要进一步收集证据的,应进行现场检查。() 此题为判断题(对，错)。
从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务，及时向相关机构报告大额交易。（ ）此题为判断题(对，错)。
金融机构的分支机构可以在可疑交易发生后的10个工作日内直接以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。( )此题为判断题(对，错)。
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。此题为判断题(对，错)。
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）此题为判断题(对，错)。
中国反洗钱监测分析中心是金融机构可疑支付交易报告的最终接受者。（）此题为判断题(对，错)。
银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()此题为判断题(对，错)。
金融机构的年度绩效考核中可不包含高级管理层的反洗钱履职行为。() 此题为判断题(对，错)。
从反洗钱工作平台中抽取出的可疑交易,应直接上报,不需进行人工复核。() 此题为判断题(对，错)。
反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。() 此题为判断题(对，错)。
金融机构对其经营活动中发现的可疑交易，负有向中国反洗钱监测分析中心报告的义务。此题为判断题(对，错)。
金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（）此题为判断题(对，错)。
对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。
判断题银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。A对B错
判断题各分支机构对于经分析判断，属于应该手工上报的可疑交易和可疑行为，应保证同时通过系统生成案例上报至反洗钱监测分析中心。A对B错
判断题从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ）A对B错
判断题对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。A对B错