反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。A、客户身份识别制度B、内部控制制度C、预防制度D、监控制度
反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
- A、客户身份识别制度
- B、内部控制制度
- C、预防制度
- D、监控制度
相关考题：
根据各国的规定来看,因各国国情和反洗钱义务主体的不同,需要建立的反洗钱制度可能不同,但总的来说,反洗钱义务主体应当建立三项基本制度,这三项基本制度分别是什么?() A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度
银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。 A．建立和实施客户身份识别制度、 B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C．建立客户身份资料和交易记录保存制度 D．建立健全反洗钱内部控制制度 E．开展反洗钱培训和宣传工作
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。 A、个体工商户B、商贸流通企业C、生产制造企业D、金融机构和特定非金融机构
金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。 A、建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D、开展反洗钱培训和宣传工作等
下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。A.在职责范围内调查可疑交易活动B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作B.健全反洗钱内控制度C.建立客户身份识别制度D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A、应当建立健全反洗钱内部控制制度B、应当建立客户身份识别制度C、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）A应当建立健全反洗钱内部控制制度B应当建立客户身份识别制度C在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料D应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
单选题以下哪项不是商业银行的的反洗钱义务？（）A建立反洗钱内部控制制度，并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。B建立客户身份识别制度。C建立客户身份资料和交易记录保存制度。D终止对可疑客户的金融服务。
多选题金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。A建立反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度D开展反洗钱培训和宣传工作等
多选题商业银行依法应履行的反洗钱义务主要有（ ）。A开展反洗钱培训和宣传工作B建立客户身份资料和交易记录保存制度C建立健全反洗钱内部控制制度D建立客户身份识别制度E执行大额交易和可疑交易报告制度
问答题简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。