新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（）。A、大额预警B、可疑预警C、系统预警D、手工预警

新增预警交易中，对本机构建立的预警进行交易的添加，并且预警来源必须为（）。

  • A、大额预警
  • B、可疑预警
  • C、系统预警
  • D、手工预警

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营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告
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企业风险预警，是根据各级工商行政管理机关及其派出机构在日常监管和年检中的客观记录，对存在交易风险的企业进行预警的制度。
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小企业早期预警定量预警指标体系中，预警风险等级为2级的指标有（）。A、交易是否静止B、存款余额下降比率C、存贷比组合预警D、个人贷款逾期欠息
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（）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警
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在对预警的处理过程中，想要察看该预警的交易流水明细需要点击（）进行察看。A、规则名称；B、预警编号；C、信息链接；D、预警描述
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预警平台操作步骤有哪几步。（）A、添加预警B、签收预警C、核实预警D、删除预警
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对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告
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在头寸管理中，以下对执行“[007065]各社（行）头寸预警额度维护“交易的功能描述不正确的是（）A、新增各社（行）的头寸预警值B、查询各社（行）已建的头寸预警额度C、对已建的头寸预警额度进行修改、删除D、对各社（行）头寸管理中额度金额以外的其他信息进行修改
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在系统中，预警管理员新增预警信号后，信号即为有效。
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下列关于商业银行资金业务经营管理的说法，正确的有（）。A、对分支机构的资金业务应当定期进行检查B、对异常资金交易建立有效的预警机制C、对异常资金交易建立有效的处理机制D、对资金变动建立有效的预警和处理机制
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对分支机构的资金业务应当定期进行检查，对异常资金交易和资金变动应当建立有效的（）A、风险预警机制B、预警和处理机制C、激励约束机制D、监督制约机制
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请问外呼业务中交易预警的处理流程顺序是（） ①受理预警信息工单 ②分析与报告③电话外呼 ④预警核销 ⑤后续处理A、①②③④⑤B、①③②④⑤C、①③④②⑤D、①②④③⑤
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对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告
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判断题发卡机构要在完善信用卡异常交易预警及监测系统的基础上，建立借记卡异常交易预警、监测及提示系统。（）A对B错
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单选题预警是指符合一种大额或可疑交易标准的某一客户及其交易信息，具体表现为（）和预警交易信息。A预警主体信息B预警客户信息C预警信息
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多选题辖内机构及部门、各岗位之间的信息要充分交流，并积极加强与预警岗位工作配合，扩大预警信号来源渠道，增加预警信号覆盖面，建立（）的预警机制。A多端点B快传递C纵向D横向
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