单选题对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加()。A大额交易B可疑交易C大额交易报告D可疑交易报告

单选题
对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加()。
A

大额交易

B

可疑交易

C

大额交易报告

D

可疑交易报告


参考解析

解析: 暂无解析

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营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告

农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过()天的,可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。A、15B、20C、30D、45

()是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示A、大额预警B、可疑预警C、筛选预警D、风险预警

手机短信金融服务还可以对建行内部提供银行关键经营指标的通知,系统监控预警信息通知,对企业异常交易的关注和预警通知;对行内大额、异常资金变动的关注和预警通知;内部管理的事务性通知。

综合业务系统中新增担保品的方法()A、柜员通过记表外帐收入一笔担保品B、柜员根据合同和实物清单通过担保品维护交易新增担保品C、柜员根据信贷员口述通过担保品维护交易新增担保品D、交易结束打印“担保品维护清单”。

对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加()。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告

对于系统无法捕捉的交易,如()等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。A、大额现金汇款B、大额现钞兑换C、大额现金结售汇D、大额转账

下列属于运营主管违规核销的有( )。A、柜员违规操作或操作失误产生的预警未具体说明B、非系统柜员“抹账”、“冲正”产生的预警未具体说明C、大额交易产生的预警未具体说明D、柜员库箱超限额产生的预警未具体说明

交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全,监管平台产生账号异常交易预警信息,实时传递给客服系统,由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息,增加账户监察力度,降低账户风险。

系统每日生成系统可疑预警清单,柜员需每日根据清单提示,在系统中按()查询可疑预警详细信息,并判断其是否确为可疑。A、可疑预警编号B、大额预警编号C、风险预警编号D、筛选预警编号

新增预警交易中,对本机构建立的预警进行交易的添加,并且预警来源必须为()。A、大额预警B、可疑预警C、系统预警D、手工预警

新增大额预警对()预警不允许删除。A、大额B、可疑C、系统D、手工

对系统无法提取的()需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告

在新增交易明细中,对于不同预警下增加的同一交易日期、()的交易,系统以最后增加的一笔交易信息为准。A、客户号B、传票号C、日志号D、关联日志号

判断题交易预警服务是为了保证银行的账户及资金安全,监管平台产生账号异常交易预警信息,实时传递给客服系统,由客服人员通过电话外呼的方式核实交易风险并核销预警信息,增加账户监察力度,降低账户风险。A对B错

多选题新增大额预警只有预警状态为()的情况下,允许删除。A已处理B未处理C未排除D已排除

单选题《平安银行大额交易和可疑交易报告管理办法》(6.1版,2018年)规定,系统提取的预警可疑交易案例以及分支机构手工创建的可疑交易案例,经金融罪案管理中心作业分析确认上报的,应()通过“银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台”向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告。A及时BT+1日CT+2日DT+3日

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多选题对于系统无法捕捉的交易,如()等应在交易发生后及时完成系统的大额新增交易。A大额现金汇款B大额现钞兑换C大额现金结售汇D大额转账

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多选题在新增交易明细中,对于不同预警下增加的同一交易日期、()的交易,系统以最后增加的一笔交易信息为准。A客户号B传票号C日志号D关联日志号

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