以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()A、严格准入B、重点识别C、真实审慎D、持续关注

以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()

  • A、严格准入
  • B、重点识别
  • C、真实审慎
  • D、持续关注

相关考题:

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则。 A、认识你的客户B、见过你的客户C、熟悉你的客户D、了解你的客户

受益所有人身份识别工作不应当遵循以下主要原则:()

对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。() 此题为判断题(对,错)。

严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,开展客户身份识别工作? A、审慎均衡B、风险适当C、了解你的客户D、安全、准确、完整、保密

各级机构应遵循“了解你的客户”原则,开展客户身份识别以下哪些内容需要了解:() A.客户的真实身份B.客户的交易目的C.客户的交易性质D.实际控制客户的自然人

以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()A.严格准入B.重点识别C.真实审慎D.持续关注

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》规定,各级行客户身份识别工作应遵循下列哪几项原则?( )A.严格准入B.重点识别C.持续关注D.详细登记

对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A对B错

对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。

为办理业务的客户身份进行识别时,应遵循()及银监会对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A、中国人民银行B、中国银行C、中国银联D、公安机关

以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?()A、了解客户。B、对象广泛。C、内容复杂。D、功效性。

邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则,对客户身份进行识别。

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。A、严格准入B、重点识别C、持续关注D、详细登记

办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。

办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。

客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。

客户身份识别应遵循的原则不包括以下()。A、全面性B、持续性C、重点识别D、审慎性

填空题严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。

判断题办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。A对B错

判断题对办理业务的客户身份进行识别时,应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定,并遵循“了解你的客户”的原则。A对B错

判断题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。A对B错

单选题客户身份识别应遵循的原则不包括以下()。A全面性B持续性C重点识别D审慎性

单选题以下哪项不是农业银行客户身份识别应当遵循的原则?()A严格准入B重点识别C真实审慎D持续关注

多选题按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。A严格准入B重点识别C持续关注D详细登记

填空题客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。