对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由（）或上级机构直接组织调查、核查。A、总行B、省行C、市分行D、总行审计局
对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由（）或上级机构直接组织调查、核查。
- A、总行
- B、省行
- C、市分行
- D、总行审计局
相关考题：
《中国建设银行违规问题线索核查管理办法》对组织实施问题线索核查要求（）。A、总行监察部、一级分行监察部门统一组织实施问题线索核查工作B、二级分支行以上机构监察部门负责具体承担核查任务C、七职等及以上员工的问题线索核查，由总行监察部统一组织实施D、七职等以下员工的问题线索核查，由一级分行监察部门统一组织实施E、对属于一级分行监察部门权限范围内的问题线索核查，总行监察部有权组织实施
初步核实的组织方式包括（）。A、直接核查。由总行监察部或一级分行监察部门开展核查B、自行核查。由总行监察部或一级分行监察部门交由下一级机构监察部门开展核查C、交叉核查。由总行监察部或一级分行监察部门指定与被核查人所在机构没有隶属关系的其他机构的监察部门开展核查D、以上答案皆对
关于问题线索的核查工作，下列说法错误的是（）。A、对反映七职等及以上领导干部违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、“四风”、涉嫌利益输送等方面的重要问题线索，由总行纪委、监察部统一组织核查B、总行统一组织核查的方式包括直接核查、一级分行之间交叉核查、责成一级分行核查等C、一级分行掌握的七职等及以上领导干部的重要问题线索，应及时向总行纪委、监察部报告后，由总行纪委、监察部直接进行核查D、二级分行及以下机构管理人员的问题线索，由一级分行纪委、监察部统一组织核查
以下受理环节描述正确的是（）A、审批行为总行，受理需由总行客户部门主管行长受理审定后，送总行客户部门主调查人进行调查。B、审批行为省行，商业性流动资金贷款受理流程由二级分行完成即可。C、中央储备粮贷款可不进行受理。D、省行审批的土地储备贷款，受理需报省行客户主管行长审定后，送省行客户部门主调查人进行调查。
下列事项中，属于外资银行营业性机构向中国银监会及派出机构报告的重大事项有（）A、经营策略作重大调整B、外国银行分行的总行注册资本变更C、外国银行分行的总行所在国金融监管法规重大变化D、外商独资银行股东发生重大案件
多选题对符合以下哪些情形表现突出的，应给予核查人员表彰奖励：（）。A在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的B在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的C在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的D认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的
多选题总行《揭露和防止重大风险案例奖励办法》规定，在办理业务、执行检查任务、审计和监察任务中（）的案例，由总行给予奖励。A揭露重大风险隐患B及时制止严重违规C减少或避免重大损失D办理业务快速敏捷
单选题票据融资业务新产品开发由（）负责组织、新产品推广由（）负责。A总行、总行B总行、分行C分行、总行D分行、分行