单选题对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由（）或上级机构直接组织调查、核查。A总行B省行C市分行D总行审计局
单选题
对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由（）或上级机构直接组织调查、核查。
A
总行
B
省行
C
市分行
D
总行审计局
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解析：
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上级部门转办意见为核查报结果的信件，下级应作如何处理( )。A.及时进行调查核实，核查结束后以正式行文将核查情况报告报送上级部门B.及时进行调查核实，核查结束后先以邮件方式将核查情况报告反馈上级部门，待上级部门审定后再以正式行文报送核查情况报告C.对于核查发现的违规违纪问题先行问责处理后，在上报上级部门D.对于核查发现的违规违纪问题提出拟处理意见，报上级部门审定后再履行处理程序
根据《中国银监会现场检查暂行办法》，银监会及派出机构应建立现场检查正向激励机制，对于()的检查人员可给予表彰奖励。A.查实重大违法违规问题B.发现重大案件或重大风险隐患C.挽回重大经济损失D.检查能力突出
建立健全党的领导干部（），发现利用职务便利违规干预干部选拔任用、工程建设、执纪执法、司法活动等问题，应当及时向上级党组织报告。A、插手干预重大事项记录制度B、干预重大事项记录制度C、插手重大事项记录制度D、过问重大事项记录制度
上级部门转办意见为调查核实的信件，下级应作（）处理。A、及时进行调查核实，若核查发现来信问题存在违规违纪问题的，以正式行文将核查处理情况报告报送上级部门B、及时进行调查核实，若核查发现来信反映问题不属实或查无实据，待本级机构纪委书记审定后以邮件方式报送上级部门C、本级机构进行调查核实后归档办结，不予向上级反馈办理情况D、本级机构暂缓办理，适时开展核查工作
上级部门转办意见为核查报结果的信件，下级应作（）处理。A、及时进行调查核实，核查结束后以正式行文将核查情况报告报送上级部门B、及时进行调查核实，核查结束后先以邮件方式将核查情况报告反馈上级部门，待上级部门审定后再以正式行文报送核查情况报告C、对于核查发现的违规违纪问题先行问责处理后，在上报上级部门D、对于核查发现的违规违纪问题提出拟处理意见，报上级部门审定后再履行处理程序
进一步严肃报案纪律，完善案件快速报告机制；对（），纪检监察部门提前介入。对于内部审计检查发现的重大违规问题，纪检监察部门及时跟踪了解，及早发现和处置案件风险隐患。A、业务经营过程发现的违规问题B、内部审计检查发现的重大问题C、可能涉及案件的重大违规违纪事件D、违规违纪事件
保险机构通过以下哪些情形（）自查发现的案件，若属于自然人作案，在管理责任追究上可以从轻处理。A、在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件。B、在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或机构负责人报告并采取后续措施发现的案件C、业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向机构负责人报告并采取后续措施发现的案件D、在机构组织的检查或在机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，经机构采取后续措施发现的案件E、在上级机构组织的检查或在上级机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件F、保险机构按照保监会或其派出机构的部署，在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索，经该机构采取后续措施发现的案件G、作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向机构坦白交代发现的案件
根据《中国银监会现场检查暂行办法》，银监会及派出机构应建立现场检查正向激励机制，对于（）的检查人员可给予表彰奖励。A、查实重大违法违规问题B、发现重大案件或重大风险隐患C、挽回重大经济损失D、检查能力突出
多选题对符合以下哪些情形表现突出的，应给予核查人员表彰奖励：（）。A在核查中发现重大违规行为、风险损失或案件线索，及时上报的B在核查中发现重大风险隐患及时上报，避免潜在风险损失的C在核查中发现制度、系统、流程及产品设计中的重大缺陷的D认真负责，能力突出，创新核查方法被分行推广应用的
单选题建立健全党的领导干部（），发现利用职务便利违规干预干部选拔任用、工程建设、执纪执法、司法活动等问题，应当及时向上级党组织报告。A插手干预重大事项记录制度B干预重大事项记录制度C插手重大事项记录制度D过问重大事项记录制度