反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。A、11+客户信息系统生成的16位客户号B、11+客户账号C、13+客户信息系统生成的16位客户号D、13+客户账号

反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。

  • A、11+客户信息系统生成的16位客户号
  • B、11+客户账号
  • C、13+客户信息系统生成的16位客户号
  • D、13+客户账号

相关考题:

()是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。A.反洗钱机制建设B.客户身份识别C.大额和可疑交易报告D.反洗钱制裁合规管理E.反洗钱系统建设

我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单处理系统D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统E.反洗钱综合管理系统F.反洗钱客户信息维护系统

私人银行经营机构应在客户准入后应对客户开展( )工作,综合运用反洗钱客户分类系统,以及日常工作了解到的客户信息,综合判断客户是否存在洗钱风险。A.持续反洗钱监测B.存量签约客户信息维护C.与客户联系D.动态调整客户风险分类

对达到反洗钱识别标准的业务,需登记客户的身份信息。登记的客户信息统一在公司反洗钱系统保留,并根据公司要求,归并到客户主数据系统中进行管理;已在系统中进行了客户信息登记的,且业务系统已涵盖了客户身份所有要素信息的,无需填写纸质《客户身份信息登记表》。

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

所称反洗钱工作,是指总行和各分行按照反洗钱规定,履行反洗钱义务,做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。

目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。A、反洗钱客户风险等级分类系统B、反洗钱黑名单监测系统外国政要C、反洗钱信息管理系统D、内控合规管理信息系统

中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括()。A、反洗钱数据监测与上报模块B、反洗钱客户风险等级评定模块C、反洗钱客户身份识别模块D、反洗钱非现场监管报表报送模块

()分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A、反洗钱监督B、反洗钱观察C、反洗钱检查D、反洗钱监测

经人工判断,核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的,可于()时调整为同一客户,使用其中一个证件信息。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、客户信息维护D、账户信息维护

反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供()系统使用。A、借记卡欺诈监控系统B、操作风险系统C、客户风险等级分类系统D、IFAR

当客户为疑似黑名单客户,系统自动升级到集团反洗钱中心进行审核,最迟于次日返回审核结果

反洗钱是一项系统工程,需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有:()A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别系统C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。A、客户通过帐户存取现B、客户转帐交易C、外汇现钞兑换

单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。A反洗钱客户风险等级分类系统B反洗钱黑名单监测系统外国政要C反洗钱信息管理系统D内控合规管理信息系统

多选题反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。A11+客户信息系统生成的16位客户号B11+客户账号C13+客户信息系统生成的16位客户号D13+客户账号

多选题中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括()。A反洗钱数据监测与上报模块B反洗钱客户风险等级评定模块C反洗钱客户身份识别模块D反洗钱非现场监管报表报送模块

多选题反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供()系统使用。A借记卡欺诈监控系统B操作风险系统C客户风险等级分类系统DIFAR

单选题经人工判断,核心业务系统传送至反洗钱系统不同客户号属于同一客户的,可于()时调整为同一客户,使用其中一个证件信息。A大额交易报告B可疑交易报告C客户信息维护D账户信息维护

单选题农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是()。ACCSBCMSCDAMSDCIF

单选题金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为单位开展资金交易的监测分析。A客户内码B客户账户C客户D客户反洗钱系统可疑案例

多选题以下关于反洗钱监测系统处理时效,说法正确的是:()A尽职调查任务转发要在接收到反洗钱系统的尽职调查任务的T+1日前点击转出B尽职调查任务反馈必须在客户经理反馈日当天21点前通过反洗钱监测系统点击报送C高风险客户人工复评必须在高风险客户人工复评任务下发T+7日前登录反洗钱监测系统完成复评点击D高风险客户风险控制。各支行必须在高风险客户风险控制任务下发T+10日前完成

填空题我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

单选题()分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A反洗钱监督B反洗钱观察C反洗钱检查D反洗钱监测

单选题以下属于反洗钱系统手工录入交易的是()。A客户通过帐户存取现B客户转帐交易C外汇现钞兑换

单选题对于所登记的汇款人信息,若为个人客户,审核客户有效身份证件真实性,登录()核查客户身份信息。A身份信息联网核查系统B新核心系统COA系统D反洗钱系统

单选题手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理?()A告知客户无法办理业务B告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务C告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户