当客户为疑似黑名单客户,系统自动升级到集团反洗钱中心进行审核,最迟于次日返回审核结果
当客户为疑似黑名单客户,系统自动升级到集团反洗钱中心进行审核,最迟于次日返回审核结果
相关考题:
追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应()。 A、解除黑名单B、解除状态名单C、解除追缴黑名单D、列入追缴黑名单
():追缴黑名单车辆全额补交通行费后,系统4小时内自动解除该车辆追缴黑名单,并对客户进行提示。若为ETC客户,系统自动传达指令至发行服务机构,车型(车种)不符已更改为正确信息的应解除状态名单。 A、追缴黑名单解除B、追缴黑名单更新C、追缴黑名单撤销D、追缴黑名单生成
移动用户可以通过以下方式进行业务屏蔽集团短信,加入黑名单管理()。A、发送短信“00000”到相应集团短信端口,加入该端口的黑名单、退出白名单。B、拨打10086(对于开通集团客户服务热线的省市,也可以拨打集团客户服务热线)申请加入或退出某集团短信端口的黑名单。
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()
判断题柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的,柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务,同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()A对B错
判断题柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()A对B错
单选题手持终端交易中提示“反洗钱检索后系统禁止交易”该如何处理?()A告知客户无法办理业务B告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,至柜面即可直接办理业务C告知客户反洗钱名单库里存在同名客户,需至柜面办理业务,进一步核实是否为反洗钱黑名单客户