（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A、反洗钱监督B、反洗钱观察C、反洗钱检查D、反洗钱监测
（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
- A、反洗钱监督
- B、反洗钱观察
- C、反洗钱检查
- D、反洗钱监测
相关考题：
火灾自动报警系统维护与管理的一般要求是（）.A、消防控制室值班人员24小时监控系统运转情况B、系统的管理远每日或每周对系统进行巡查C、系统的维护保养技术人员每月对系统进行一次专项检查D、系统的维护保养技术人员每年对系统进行一次联动检查
婚恋心理匹配度的测量，主要是（）。A、对与婚恋有关的心理维度进行测量B、匹配度是基于一定的匹配规则，匹配度越高，未来婚姻幸福的可能性就越大C、婚恋心理测量工具的维度与婚姻质量和婚姻满意度有关D、这类工具一般运用多种匹配规则
待处理差异处理方法和原则（）。A、交易流水补上送或修改成正确信息后，加油卡系统成功扣减客户卡账后，待处理差异自动减少B、对于系统不能自动处理、扣不了卡账的差异，需要人工在系统中对故障进行分析C、零管部门和信息部门（运维管理部门）要对加油卡系统进行每日监控，对加油站上报的故障单、系统无法正常清算的差异要做到“一笔一分析，一笔一结论”，发现问题要立即派人到现场调查D、按照调查结果，零管部门和信息部门在加油卡查询系统内出具分析报告，分析报告要至少由两个部门以上人员共同确认，并在系统中留下电子签名
金融监控与预警系统主要包括三个层次：（）A、商业银行层面的经营分析监控与预警系统B、中央银行层面的智能化金融监控与预警系统C、银行内部员工的监控与预警系统D、国家层面的金融安全系统E、客户层面的监控和预警系统
国家电网公司《营销稽查监控系统业务模型说明书》规定：监控频度指在稽查监控系统自动按照校验规则采集问题记录和数据的执行周期。也指监控人员进行监控工作的周期。可分为（）。A、实时B、日C、周D、月
（）采用OCR影像识别技术，扫描柜面交易凭证，根据设定的预警识别规则，将记账凭证的账号、金额、传票号等要素与ABIS系统的交易流水自动进行勾对，检查凭证及附件是否缺失，实际记账要素与原始凭证要素是否一致。A、系统自动监控B、人工非现场监控C、人工现场监控D、实时视频监控
客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。A、欺诈交易监控系统和统计分析B、评分模型和统计分析C、贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D、欺诈交易监控系统和评分模型
系统自动登记收费，资金实时归集的账户和客户端发起的金融性交易，由系统日间自动计算登记；（），日间透支，二级账簿等账户，系统日终自动计算登记。A、资金批量归集B、资金池C、预约业务D、委托贷款
单选题客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。A欺诈交易监控系统和统计分析B评分模型和统计分析C贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D欺诈交易监控系统和评分模型
多选题火灾自动报警系统维护与管理的一般要求是（）.A消防控制室值班人员24小时监控系统运转情况B系统的管理远每日或每周对系统进行巡查C系统的维护保养技术人员每月对系统进行一次专项检查D系统的维护保养技术人员每年对系统进行一次联动检查
判断题CRM新开户报表每日更新一次。A对B错