反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成。

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成。


相关考题:

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

二级分行反洗钱中心主要履行以下职责:()。 A、负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求,系统应用及技能培训。C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立(),通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告

某个人客户日常交易正常,2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期,本利自动转存,每笔定期本金均为100万元,该账户行应当()。A、向反洗钱监测分析中心报告大额交易B、向反洗钱监测分析中心报告可疑交易C、向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易D、大额交易和可疑交易均不报告

目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。A、反洗钱客户风险等级分类系统B、反洗钱黑名单监测系统外国政要C、反洗钱信息管理系统D、内控合规管理信息系统

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生,应按()规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。A、《华夏反洗钱管理办法》B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

()分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A、反洗钱监督B、反洗钱观察C、反洗钱检查D、反洗钱监测

以下工作属于反洗钱运营条线工作职责的是()。A、大额与可疑交易监测报告B、客户身份资料及交易记录保存C、运营条线反洗钱名单监控D、客户洗钱风险等级划分

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()A、大额报告不会生成B、可疑报告不会生成C、大额和可疑报告都不会生成D、大额和可疑报告不妨碍生成

下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是( )A、人民币大额交易B、外币大额交易C、可疑交易D、差错交易

反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为()A、大额B、可疑C、大额或可疑D、大额和可疑

问答题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是()。A反洗钱客户风险等级分类系统B反洗钱黑名单监测系统外国政要C反洗钱信息管理系统D内控合规管理信息系统

多选题反洗钱监测系统在设定白名单时,将白名单类型详细分为()A大额B可疑C大额或可疑D大额和可疑

填空题当反洗钱监测系统中客户名单类型为()时,该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。

填空题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

单选题某个人客户日常交易正常,2月1日该客户持有的兴业卡内共5笔定期存款到期,本利自动转存,每笔定期本金均为100万元,该账户行应当()。A向反洗钱监测分析中心报告大额交易B向反洗钱监测分析中心报告可疑交易C向反洗钱监测分析中心同时报告大额及可疑交易D大额交易和可疑交易均不报告

填空题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成。

单选题各支行开立的各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队的账户,支行以书面形式将该类客户信息上报运营管理部,经总行审核后,由总行上报员维护成白名单,详细名单类型为()A大额B可疑C大额或可疑

多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度

多选题以下工作属于反洗钱运营条线工作职责的是()。A大额与可疑交易监测报告B客户身份资料及交易记录保存C运营条线反洗钱名单监控D客户洗钱风险等级划分

多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。

单选题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”,该白名单客户的()A大额报告不会生成B可疑报告不会生成C大额和可疑报告都不会生成D大额和可疑报告不妨碍生成