反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）A、大额B、可疑C、大额或可疑D、大额和可疑
反洗钱监测系统在设定白名单时，将白名单类型详细分为（）
- A、大额
- B、可疑
- C、大额或可疑
- D、大额和可疑
相关考题：
黑白名单的关系说法正确的是()。 A.黑名单（60001）只允许呼叫白名单（60002）B.白名单允许呼叫包括黑名单在内的所有限呼组C.所有普通限呼组（65534）允许呼叫白名单，限制呼叫黑名单D.黑名单呼叫白名单时，如果做了字冠限呼数据，会被字冠限呼数据限呼"
关于ASWG全局黑、白名单，以下哪种说法是正确的（）？A、黑名单优先于白名单，黑名单永远记录日志，白名单可设置是否记录日志B、白名单优先于黑名单，白名单永远记录日志，黑名单可设置是否记录日志C、黑名单优先于白名单，白名单永远记录日志，黑名单可设置是否记录日志D、白名单优先于黑名单，黑名单永远记录日志，白名单可设置是否记录日志
信息管家软件过滤优先级从高到低排列：（）。A、私密空间--黑白名单-公知黑白名单-名片夹--语义过滤。B、私密空间--语义过滤-黑白名单-公知黑白名单-名片夹。C、私密空间--语义过滤-公知黑白名单-黑白名单-名片夹。D、语义过滤--私密空间--黑白名单-公知黑白名单-名片夹。
如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A、黑名单；白名单；白名单；黑名单B、黑名单；白名单；白名单；白名单C、黑名单；黑名单；白名单；白名单D、白名单；黑名单；黑名单；白名单
关于对黑白名单的描述，下列说法正确的有：（）。A、黑名单可呼叫白名单B、白名单可呼叫黑名单C、普通组可呼叫白名单D、白名单可呼叫普通组E、白名单可呼叫白名单F、普通组可呼叫普通组G、黑名单可呼叫黑名单H、白名单不可呼叫黑名单I、普通组不可呼叫黑名单J、白名单不可呼叫普通组K、白名单不可呼叫白名单L、普通组不可呼叫白名单
黑白名单的关系说法正确的是（）。A、黑名单（60001）只允许呼叫白名单（60002）B、白名单允许呼叫包括黑名单在内的所有限呼组C、所有普通限呼组（65534）允许呼叫白名单，限制呼叫黑名单D、黑名单呼叫白名单时，如果做了字冠限呼数据，会被字冠限呼数据限呼"
多选题各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）A规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序B加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护C“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理D每月末加强对“白名单”客户的关注
单选题如维护（），则该账户禁止向（）账户转账，如维护了（），该账户只能向（）账户转账。A黑名单；白名单；白名单；黑名单B黑名单；白名单；白名单；白名单C黑名单；黑名单；白名单；白名单D白名单；黑名单；黑名单；白名单
单选题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额或可疑”，该白名单客户的（）A大额报告不会生成B可疑报告不会生成C大额和可疑报告都不会生成D大额和可疑报告不妨碍生成