反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。A、客户姓名B、证件种类C、证件号码D、币种

反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。

  • A、客户姓名
  • B、证件种类
  • C、证件号码
  • D、币种

相关考题:

我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单处理系统D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统E.反洗钱综合管理系统F.反洗钱客户信息维护系统

《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?

金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作,请指出监控名单应至少涵盖哪些内容?

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些()A、投资资金来源正当合法B、风险控制体系规划中包含反洗钱安排C、组织机构框架中包含反洗钱负责机构D、信息系统规划中具备反洗钱功能

什么是菜单?菜单分哪几类?包含哪些特殊信息?

与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户,应评为洗钱()客户。A、特殊B、高风险C、重点D、风险

对于涉案涉密信息严禁向客户透露,如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。

各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密,严禁向()或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。A、同事B、家人C、客户D、朋友

车牌照黑名单包含哪些?

()哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A、空头支票黑名单B、售汇关注黑名单C、反洗钱黑名单D、中国恐怖份子

通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易()。A、特殊名单扫描B、特殊名单修改C、特殊名单删除D、特殊名单查询

反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成。

特殊名单扫描时,每次最多能扫描()张影像凭证。A、5B、6C、7D、8

特殊名单建立时,每张凭证中最多有()条特殊名单信息。A、3B、4C、5D、不限制

特殊名单分行确认节点包含哪些处理方式()。A、业务终止B、退回金融服务中心C、确认打印D、退回业务处理中心

结售汇名单扫描时包含哪些信息()。A、客户姓名B、证件种类C、证件号码D、币种

单选题各单位对反洗钱和反恐融资监控名单中的客户身份信息应当予以保密,严禁向()或与反洗钱工作无关人员泄露监控名单信息。A同事B家人C客户D朋友

多选题()哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A空头支票黑名单B售汇关注黑名单C反洗钱黑名单D中国恐怖份子

单选题特殊名单扫描时,每次最多能扫描()张影像凭证。A5B6C7D8

填空题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时,()可疑报告的生成。

单选题反洗钱特殊名单由()部门进行维护。A营运部B法规部C国际部D风险部

多选题通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易()。A特殊名单扫描B特殊名单修改C特殊名单删除D特殊名单查询

判断题对于涉案涉密信息严禁向客户透露,如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。A对B错

多选题反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。A客户姓名B证件种类C证件号码D币种

多选题结售汇名单扫描时包含哪些信息()。A客户姓名B证件种类C证件号码D币种

多选题特殊名单分行确认节点包含哪些处理方式()。A业务终止B退回金融服务中心C确认打印D退回业务处理中心

多选题特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括()。A空头支票黑名单B售汇关注黑名单C反洗钱黑名单D中国恐怖份子