反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。A、客户姓名B、证件种类C、证件号码D、币种
反洗钱特殊名单扫描时包含哪些信息()。
- A、客户姓名
- B、证件种类
- C、证件号码
- D、币种
相关考题:
我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单处理系统D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统E.反洗钱综合管理系统F.反洗钱客户信息维护系统
根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些()A、投资资金来源正当合法B、风险控制体系规划中包含反洗钱安排C、组织机构框架中包含反洗钱负责机构D、信息系统规划中具备反洗钱功能
多选题特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括()。A空头支票黑名单B售汇关注黑名单C反洗钱黑名单D中国恐怖份子