多选题特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。A空头支票黑名单B售汇关注黑名单C反洗钱黑名单D中国恐怖份子

多选题
特殊名单2是指境内外监管机构发布的特殊名单其名单性质包括（）。
A

空头支票黑名单

B

售汇关注黑名单

C

反洗钱黑名单

D

中国恐怖份子

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对于具有特殊情况的客户,金融机构可将其风险等级确定为最高级,这些特殊情况包括()。 A.客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人B.配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的C.客户多次涉及可疑交易报告D.被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户
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制裁名单范围包括但不限于以下类别()。 A.联合国制裁决议B.中国政府发布的反洗钱及反恐融资制裁名单C.美国政府发布的经济制裁名单D.欧盟委员会发布的经济制裁名单
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驻在地监管机构强制要求执行的制裁名单不属于我行制裁名单检测范围。() 此题为判断题(对，错)。
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由省级分公司维护的黑名单包括:() A.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪B.其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息C.公司向第三方机构购买的黑名单信息D.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息
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保荐机构撤回推荐函的，中国证监会将把保荐代表人从其名单中去除。 （ ）
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电力监管机构发布的地区所有获承装（修、试）电力设施许可证企业名单，（）每半年发布一次。A、电力监管机构B、国家电网C、江苏省电力公司D、国务院
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根据特殊客人名单确定流程规定，酒店在（）天内输入电脑或去除过期名单。
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特殊名单移植包括（）。A、内部名单移植。B、外部名单移植。C、他行名单移植。D、黑名单
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被列为招标代理机构黑名单的，黑名单公布期限内，实行重点监管
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被列为招标代理机构黑名单的，黑名单公布期限内，不对其实行重点监管。
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IC卡的特殊处理情况包括（）A、已读卡B、未读卡C、黑名单卡D、无效卡E、坏卡
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个人客户身份识别业务指的是对客户（）的工作。A、联网核查B、身份证件影像处理C、特殊名单检索D、特殊名单查询
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下面哪条路径可以修改特殊名单失效日期（）。A、内部管理-特殊名单-修改B、内部管理-特殊名单C、内部管理-修改-特殊名单D、公共管理-特殊名单-修改
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对重要旅客运输，地面人员应与机组交接（）A、《特殊旅客运输通知单》B、《特殊旅客服务单》C、《要客名单》D、《VIP服务交接单》
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（）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A、空头支票黑名单B、售汇关注黑名单C、反洗钱黑名单D、中国恐怖份子
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通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。A、特殊名单扫描B、特殊名单修改C、特殊名单删除D、特殊名单查询
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关于特殊名单人工认定说法正确的是（）。A、特殊名单由金融服务中心进行认定。B、特殊名单由总行营运部进行认定。C、特殊名单由分行业务处理中心进行认定。D、特殊名单由分行营运部进行认定。
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特殊名单建立时，每张凭证中最多有（）条特殊名单信息。A、3B、4C、5D、不限制
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单选题特殊名单修改交易能够修改哪些内容（）。A生效日期B失效日期C名单性质D资料来源
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多选题（）哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A空头支票黑名单B售汇关注黑名单C反洗钱黑名单D中国恐怖份子
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单选题反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。A地区政府B省政府C我国政府D国家
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单选题关于特殊名单人工认定说法正确的是（）。A特殊名单由金融服务中心进行认定。B特殊名单由总行营运部进行认定。C特殊名单由分行业务处理中心进行认定。D特殊名单由分行营运部进行认定。
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单选题下面哪条路径可以修改特殊名单失效日期（）。A内部管理-特殊名单-修改B内部管理-特殊名单C内部管理-修改-特殊名单D公共管理-特殊名单-修改
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多选题通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易（）。A特殊名单扫描B特殊名单修改C特殊名单删除D特殊名单查询
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单选题特殊名单建立时，每张凭证中最多有（）条特殊名单信息。A3B4C5D不限制
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多选题特殊名单移植包括（）。A内部名单移植。B外部名单移植。C他行名单移植。D黑名单
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多选题个人客户身份识别业务指的是对客户（）的工作。A联网核查B身份证件影像处理C特殊名单检索D特殊名单查询
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