()哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A、空头支票黑名单B、售汇关注黑名单C、反洗钱黑名单D、中国恐怖份子

()哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。

  • A、空头支票黑名单
  • B、售汇关注黑名单
  • C、反洗钱黑名单
  • D、中国恐怖份子

相关考题:

根据《非公办法》的规定,以下关于监事会描述正确的选项是()。A、监事会应当在股东大会审议认定核心员工后,对核心员工名单发表明确意见B、监事会应当在股东大会审议认定核心员工前,对核心员工名单发表明确意见C、监事会可以在股东大会审议认定核心员工后对核心员工名单发表明确意见D、监事会无需对提交股东大会审议的核心员工名单发表明确意见

我国认为,客户名单除需具备商业秘密的一般要件外,主要根据该客户名单是否是特有的,或者是否具有特殊性,而该特有的或特殊的客户名单是由权利人通过花费劳动、金钱和努力等所得到的来进行认定。

关于投行资金链业务,以下说法正确的是()。A、投行资金链业务不再判断交易机构的核心属性,各行投行部不需再提交核心签到属性的参数维护,业务即可正常处理B、“投行资金链白名单”维护成功后,相关账户下的资金按“先进先出”的业务规则自动登记资金沉淀信息,大额核实待办任务遵循普通大额核实规则进行推送,不再重复推送投行资金链大额核实待办任务C、经办人员可根据业务及管理需要,通过“公共管理-参数-投行资金链-白名单”路径进入参数维护界面,对白名单账户维护信息进行删除D、投行资金链白名单”维护成功后,相关账户下的存量投行资金链大额核实待办任务批量撤销

新增防伪验印白名单维护时,若分行初审、终审的审批日期大于网点维护时输入的“生效日期”时,系统支持提交成功,审批成功后该维护记录的“生效日期”更新为终审日期

黑名单公布后,当事人认为认定的信息内容存在错误或失误,可以向认定上报黑名单的财政部门提出撤销申请。

商务部公布“国家外贸转型升级基地”认定名单,平度市“国家外贸转型升级基地(蔬菜)”成功获批。

无需维护铅蓄电池有哪些优点?

黑名单公布后,当事人认为认定的信息内容存在错误或失误,可以向认定上报黑名单的财政部门提出书面更正。

未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域,下列岗位人员的操作正确的有()。A、外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查B、外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查C、外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查D、外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单,应及时对该交易进行审核

特殊桥梁认定程序有哪些?

下面哪条路径可以修改特殊名单失效日期()。A、内部管理-特殊名单-修改B、内部管理-特殊名单C、内部管理-修改-特殊名单D、公共管理-特殊名单-修改

对于因特殊原因无法进行地方政府评级,或无需纳入地方政府财政支付集中度监控的银政合作业务,经总行认定可以()。A、认定BBB+级B、认定BBB级C、直接给于评级D、豁免

通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易()。A、特殊名单扫描B、特殊名单修改C、特殊名单删除D、特殊名单查询

购买国债建立新客户信息时,反洗钱监控名单系统对[0301对私客户信息建立]交易进行实时监控,以下情况以下处理正确的是()。A、认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易B、认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易C、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的,可以先办理后要求其补充提供身份信息D、经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易

关于特殊名单人工认定说法正确的是()。A、特殊名单由金融服务中心进行认定。B、特殊名单由总行营运部进行认定。C、特殊名单由分行业务处理中心进行认定。D、特殊名单由分行营运部进行认定。

单选题新增特殊账户维护表成功后发现有误,该如何处理()。A进行抹账B修改特殊账户维护表C删除特殊账户维护表D进行冲正

判断题新增防伪验印白名单维护时,若分行初审、终审的审批日期大于网点维护时输入的“生效日期”时,系统支持提交成功,审批成功后该维护记录的“生效日期”更新为终审日期A对B错

多选题()哪些特殊名单维护成功后无需进行人工认定。A空头支票黑名单B售汇关注黑名单C反洗钱黑名单D中国恐怖份子

多选题反洗钱监控名单系统对“8533环球汇票签发经办”交易进行实时监控,发现可疑后柜员联动0594交易查看判别,联动“0596登记人工记录”进行一下处理:()。A认定为“非监控名单人员/机构”,继续交易。B认定为“是监控名单人员/机构”,退出交易。C经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能确定的,要求其补充提供身份信息。D经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定,要求其补充提供身份信息的,认定为“需客户补充信息后认定”,退出交易。E柜员在监控名单核实和认定过程中遇到疑难问题或则客户提供异议和投诉,经支行行长(或支行主管行长)同意需请示分行法律合规部的,认定为“需提交法律合规部审核后认定”,退出交易。

单选题对于因特殊原因无法进行地方政府评级,或无需纳入地方政府财政支付集中度监控的银政合作业务,经总行认定可以()。A认定BBB+级B认定BBB级C直接给于评级D豁免

单选题关于特殊名单人工认定说法正确的是()。A特殊名单由金融服务中心进行认定。B特殊名单由总行营运部进行认定。C特殊名单由分行业务处理中心进行认定。D特殊名单由分行营运部进行认定。

判断题我国认为,客户名单除需具备商业秘密的一般要件外,主要根据该客户名单是否是特有的,或者是否具有特殊性,而该特有的或特殊的客户名单是由权利人通过花费劳动、金钱和努力等所得到的来进行认定。A对B错

单选题反洗钱特殊名单由()部门进行维护。A营运部B法规部C国际部D风险部

单选题以下说法表达正确的是()。A“防伪核验白名单维护”功能,按照“账号+功能码+凭证种类”维度维护。B网点综合柜员(普)(岗位代码YYGL0046)具有“防伪白名单维护(角色代码90006595)”权限。C我*行与客户签订的特殊支付方式协议应明确特殊支付方式的有效期限,原则上有效期限不得超过两年。D对于前期已和客户签订的特殊支付方式协议,分行需进行重新评估。对于符合条件的协议,方可进行防伪白名单维护。

单选题下面哪条路径可以修改特殊名单失效日期()。A内部管理-特殊名单-修改B内部管理-特殊名单C内部管理-修改-特殊名单D公共管理-特殊名单-修改

单选题结售汇特殊名单()部门进行维护。A营运部B法规部C国际部D风险部

多选题通过“内部管理-特殊名单”能做哪些交易()。A特殊名单扫描B特殊名单修改C特殊名单删除D特殊名单查询