以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?()A、了解客户。B、对象广泛。C、内容复杂。D、功效性。

以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?()

  • A、了解客户。
  • B、对象广泛。
  • C、内容复杂。
  • D、功效性。

相关考题:

我国《反洗钱法》规定的反洗钱制度包括( )。A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C.可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度

下列选项中,不属于我国《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度的是()。 A.大额交易和可疑交易报告制度B.反洗钱识别制度C.客户身份识别制度D.客户身份资料和交易记录保存制度

金融机构应当按照规定建立和实施()。A、反洗钱内控制度B、反洗钱培训制度C、客户身份识别制度

金融机构反洗钱核心制度,起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是()。 A、反洗钱内部控制制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料和交易记录保存制度D、大额交易和可疑交易报告制度

以下哪项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度?() A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.客户身份资料和交易记录保存制度D.反洗钱培训制度

《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别

在反洗钱主要制度体系中,处于核心地位的是客户身份识别制度。( )

根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行哪些反洗钱义务().A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额教益和可疑交易报告制度D、反洗钱内部控制制度

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()。A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易记录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度

金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、反洗钱培训制度

反洗钱措施包括建立和实施()、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A、客户联网核查制度B、客户身份重新识别制度C、客户身份识别制度D、客户实名制度

反洗钱预防措施的核心制度是()。A、大额交易和可疑交易报告制度B、客户身份识别制度C、客户身份资料保存制度D、客户交易记录保存制度

我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是()。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份

以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章?()A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《电子银行反洗钱管理办法》

以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是()。A、报告大额和可疑交易B、协助反洗钱调查C、建立客户身份资料和交易记录保存制度D、建立客户身份识别制度E、对反洗钱信息保密

金融机构反洗钱义务包括()A、建立客户身份识别制度B、建立客户身份资料和交易纪录保存制度C、建立健全反洗钱内部控制制度D、执行大额和可疑交易报告制度

为实现反洗钱的目的应该()。A、建立客户身份识别制度B、客户身份资料保存制度C、交易记录保存制度D、大额交易报告制度

单选题反洗钱措施包括建立和实施()、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。A客户联网核查制度B客户身份重新识别制度C客户身份识别制度D客户实名制度

单选题以下哪项不是商业银行的的反洗钱义务?()A建立反洗钱内部控制制度,并设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。B建立客户身份识别制度。C建立客户身份资料和交易记录保存制度。D终止对可疑客户的金融服务。

单选题以下哪项不是监管部门出台的反洗钱规章?()A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D《电子银行反洗钱管理办法》

判断题客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。A对B错

单选题以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征?()A了解客户。B对象广泛。C内容复杂。D功效性。

单选题以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度?()A客户身份识别制度B客户身份资料和交易记录保存制度C大额交易和可疑交易报告制度D为储户保密制度

问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?

单选题反洗钱基本制度中处于基础地位的是()。A大额交易和可疑交易报告制度B客户身份识别制度C反洗钱培训和宣传制度D客户身份资料和交易记录保存制度