为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。A、中国人民银行B、中国银行C、中国银联D、公安机关
为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循（）及银监会对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
- A、中国人民银行
- B、中国银行
- C、中国银联
- D、公安机关
相关考题：
金融机构识别客户身份时以下说法哪些正确。() A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
业务管理部门的工作职责（）。A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定，对客户身份进行识别B、在业务管理活动中，监控应收应付异常情况C、柜面对于金额较高的给付业务，应积极引导客户办理银行转账授权D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核，对发现不符合客户身份识别要求的，退回销售部门完善
多选题下列关于金融机构客户身份识别义务的说法正确的是：（）A在与客户建立业务关系时应进行身份识别B为身份不明的客户开立帐户C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应重新识别客户身份D应按照规定了解客户的交易目的
多选题办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。A客户身份识别B客户身份基本信息登记C客户身份资料留存D以上都正确