普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告()A、大堂经理B、网点经理C、柜员主管D、个人业务顾问

普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告()

  • A、大堂经理
  • B、网点经理
  • C、柜员主管
  • D、个人业务顾问

相关考题:

《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送

当大集中系统柜面业务出现部分账务类交易超时、未实时反馈交易结果时,柜员的正确做法是()。A、柜员应停止办理业务B、柜员应及时确认查询类交易可否正常进行C、柜员应停止业务办理,并向上级汇报D、柜员应隔日确认查询类交易可否正常进行

对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加()。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告

日常工作中发现其资金往来存在可疑的,应及时调整客户风险等级并报告()行为。A、大额交易B、可疑交易C、异常交易D、关注交易

严格按照内控制度和操作规程办理业务,对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告()。A、网点经理B、高级柜员C、普通柜员D、柜员主管

普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管

前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别,判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分,对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。()

柜员发现有可疑大额支付交易,应当()。A、扣留款项B、扣留人员C、拒绝受理D、及时报告

各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。A、大额现金登记备案制度B、大额授权制度C、大额或可疑资金交易报告制度D、大额授权登记制度

对系统无法提取的()需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易报告D、可疑交易报告

单选题严格按照内控制度和操作规程办理业务,对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告()。A网点经理B高级柜员C普通柜员D柜员主管

判断题柜员办理跨柜员交易,业务发起柜员应及时传递凭证,交接清楚,接收柜员及时处理,不得故意压票或拒绝办理。A对B错

单选题当大集中系统柜面业务出现部分账务类交易超时、未实时反馈交易结果时,柜员的正确做法是()。A柜员应停止办理业务B柜员应及时确认查询类交易可否正常进行C柜员应停止业务办理,并向上级汇报D柜员应隔日确认查询类交易可否正常进行

单选题对符合可疑交易的,经过监控和分析,应按有关规定及时上报()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易分析报告D可疑交易分析报告

单选题农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的,应当按照规定进行()。A可疑交易报告B反洗钱报告C业务异常报告D大额可疑交易报告

单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是()。A客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由开户行(或发卡行)报告B客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易,由收单行报告C客户不通过账户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告D客户通过在境内金融机构开立的账户(或银行卡)所发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告

单选题柜员发现有可疑大额支付交易,应当()。A扣留款项B扣留人员C拒绝受理D及时报告

多选题柜员主管应督促柜员规范操作行为,并通过事前、事中和事后监督,切实防范操作风险,主要包括哪些风险点()A督促柜员严格执行业务流程和管理政策,确保管理政策、操作行为和操作流程的一致性。B定期组织网点业务核算检查,落实各项内控制度。C分析大额交易,及时识别可疑类交易,对大额可疑类交易及时报告。D负责监督、执行与押运公司的款箱或账包交接流程。

多选题《反洗钱法》规定,银行应及时上报()报告。A大额交易报告B大额现金交易报告C大额转账交易报告D可疑交易报告

单选题普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告()A大堂经理B网点经理C柜员主管D个人业务顾问

判断题普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管A对B错

单选题对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加()。A大额交易B可疑交易C大额交易报告D可疑交易报告

判断题各分支机构在开办理财业务时,应严格执行大额交易和可疑交易报告制度。A对B错

多选题各机构办理对公国内人民币结算业务应严格执行(),遇有非常规的情况,应及时查证或向上一级主管部门报告。A大额现金登记备案制度B大额授权制度C大额或可疑资金交易报告制度D大额授权登记制度

单选题对系统无法提取的()需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A大额交易B可疑交易C大额交易报告D可疑交易报告