单选题开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类

单选题
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
A

禁止准入类

B

有条件准入类

C

重点关注类


参考解析

解析: 暂无解析

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运营关注客户的开户准入管理,以下说法正确的是:()A、“禁止准入类”,系统自动拒绝为客户办理开户业务。B、“有条件准入类”,开户需报经分行运营管理部审批。C、“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D、针对禁止准入客户的开户申请,柜员可直接拒绝,无需对客户进行解释。

禁止准入类客户通过网点柜面办理开户业务时,系统自动拒绝其开户申请。

运营关注类客户按风险等级分为?()A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、关注类

开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,需经开户行运营经理审批同意后方可办理。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类

开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类

分行已确定上报的重点可疑交易专报,需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理,统一选择()A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类

运营关注客户分类风险等级最高的是()。A、禁止准入类B、重点关注类C、有条件准入类

对于禁止准入类运营关注客户,开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。

按风险等级由高至低,运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。

按风险等级由高至低,运营关注客户分为:()A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类D、黑名单类

开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。A、禁止准入类B、有条件准入类C、重点关注类

个人开户时,对于哪类运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务()A、重点关注类B、有条件准入类C、禁止准入类

按风险等级由高至低,运营关注客户分为哪几类()。A、禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B、禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C、有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D、重点关注类→有条件准入类→禁止准入类

关于运营关注客户分类,以下哪类()指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查,或在身份核实、尽职调查时发现疑点,受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。A、黑名单类B、禁止准入类C、有条件准入类D、重点关注类

运营关注客户分类风险等级最低的是()。A、禁止准入类B、重点关注类C、条件准入类

多选题运营关注类客户按风险等级分为?()A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类D关注类

单选题运营关注客户分类风险等级最高的是()。A禁止准入类B重点关注类C有条件准入类

单选题开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,需经开户行运营经理审批同意后方可办理。A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类

单选题个人开户时,对于哪类运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务()A重点关注类B有条件准入类C禁止准入类

单选题运营关注客户分类风险等级最低的是()。A禁止准入类B重点关注类C条件准入类

判断题对于禁止准入类运营关注客户,开户行需报经分行运营管理部审批同意后方可办理。A对B错

单选题开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类

单选题按风险等级由高至低,运营关注客户分为哪几类()。A禁止准入类→有条件准入类→重点关注类B禁止准入类→重点关注类→有条件准入类C有条件准入类→禁止准入类→重点关注类D重点关注类→有条件准入类→禁止准入类

判断题禁止准入类客户通过网点柜面办理开户业务时,系统自动拒绝其开户申请。A对B错

单选题分行已确定上报的重点可疑交易专报,需对洗钱风险较高的可疑主体和重要交易对手纳入运营关注名单进行管理,统一选择()A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类

单选题关于运营关注客户分类,以下哪类()指因自身原因拒绝配合我*行进行身份核实、尽职调查,或在身份核实、尽职调查时发现疑点,受理其业务可能给我*行带来潜在风险隐患的单位或个人。A黑名单类B禁止准入类C有条件准入类D重点关注类

多选题按风险等级由高至低,运营关注客户分为:()A禁止准入类B有条件准入类C重点关注类D黑名单类