单选题营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。A1个工作日内B2个工作日内C3个工作日内D5个工作日内
单选题
营业机构应在交易发生后()(遇节假日顺延)在反洗钱信息管理系统(AMLS)中补录数据。
A
1个工作日内
B
2个工作日内
C
3个工作日内
D
5个工作日内
参考解析
解析:
暂无解析
相关考题:
各机构在办理代理签发银行汇票业务时,应要求代理机构在()移存汇票卡片及资金。A、出票当日营业终了至迟次日上午(遇节假日顺延)B、出票次日营业终了至第三日上午(遇节假日顺延)C、出票次日起三天之内(遇节假日顺延)D、出票之日起五天之内(遇节假日顺延)
反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D、营业机构数据补录情况的确认
多选题下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中,正确的是()。A向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内(遇节假日顺延)。B对人民银行反馈的错误数据文件,查明属于各级行补录错误的,应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。C重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内(遇节假日顺延)D应于交易发生的次日,按时从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单。
单选题各机构在办理代理签发银行汇票业务时,应要求代理机构在()移存汇票卡片及资金。A出票当日营业终了至迟次日上午(遇节假日顺延)B出票次日营业终了至第三日上午(遇节假日顺延)C出票次日起三天之内(遇节假日顺延)D出票之日起五天之内(遇节假日顺延)
判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A对B错
单选题反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。A负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D营业机构数据补录情况的确认
单选题对反洗钱信息管理系统(AMLS)未提供的符合保送标准的交易数据,网点操作员应根据(),主动进行数据补录。A补录清单B错误数据清单C业务状况表D业务传票及相关业务资料