多选题下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。A向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。B对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。C重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）D应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。
多选题
下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。
A
向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。
B
对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。
C
重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）
D
应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。
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关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。 A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、接收、分析大额和可疑交易报告C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送以下反洗钱信息资料() A、反洗钱统计报表B、信息资料C、交易数据D、工作报告E、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容
下列关于数据中心的说法中错误的是( )。A.数据中心的耐火等级不应低于二级B.当A级数据中心按照厂房进行设计时，数据中心的火灾危险性分类应为甲类C.当B级数据中心按照厂房进行设计时，数据中心的火灾危险性分类应为丙类D.数据中心应设置室内消火栓系统和建筑灭火器，室内消火栓系统宜配置消防软管卷盘
金融机构在反洗钱工作中的工作职责是（）A、履行大额和可疑交易报告制度，注意记录客户信息、核查交易记录B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送；C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作，协助调查相关反洗钱情况，遇重大案情，及时报告司法机关、人民银行和总行；D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。A、数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。B、调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。C、调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。D、调阅文档时，数据中心负责人须在场。
多选题下列关于数据中心反洗钱档案管理的规定，表述正确的是（）。A数据中心应按照有关规定，定期对数据进行备份。B调阅文档时，须由调阅单位提出申请，填写有关申请表。C调阅文档申请应提交中心有关负责人批准并登记备案。D调阅文档时，数据中心负责人须在场。
判断题总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。A对B错
单选题关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B接收、分析大额和可疑交易报告。C对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。D按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是（）。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。