反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”,主要需要补录()等信息。A、交易去向B、交易对手姓名C、交易对手账号D、对方金融机构网点名称

反洗钱系统“数据报送-数据完善-交易补录”,主要需要补录()等信息。

  • A、交易去向
  • B、交易对手姓名
  • C、交易对手账号
  • D、对方金融机构网点名称

相关考题:

数据报送包括() A、数据完善B、案例处理C、人工新增D、交易补录

网点甄别岗每个工作日都要查看()模块中是否存在需要完善的数据,并进行补录完善,以免影响可疑案例的处理和人行数据的报送。 A、案例处理B、客户信息补录C、交易补录D、可疑案例协查

甄别岗应每个工作日登录反洗钱监控系统,在()模块,按系统提示的错误描述对缺失信息进行补录。 A、大额报告补录B、大额报告明细补录C、交易补录D、交易明细补录

营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。

对AMLS未提供的符合报送标准的交易数据,网点操作员也要进行数据补录。判断对错

()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A.二级分行B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构

下面说法正确的是( )。A.个人征信系统录人流程,不包括数据录入B.个人征信系统录入流程,不包括数据报送和整理C.个人征信系统录人流程,不包括数据聚合D.个人征信系统录人流程,不包括数据获取

()补录,主要针对十一类状态检修设备进行相关试验数据进行补录。A、试验数据B、检修数据C、运行数据

在反洗钱系统中,大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据()A、5B、10C、25D、60

反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易,不强制要求补录。

反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括()。A、大额交易报告补录B、统计报表C、可疑交易报告甄别补录D、交易补录

反洗钱系统“数据报送-数据完善-客户信息补录”,主要补录()等信息。A、客户名称B、客户身份证件类型C、客户账号D、客户证件号码

反洗钱系统“数据报送-数据完善-回执账户补录”,主要补录()等信息。A、交易对手B、客户名称C、账号类型D、账号

在系统未实现数据自动采集前,可通过()方式对相关信息进行补录。A、系统自动补录B、手工录入C、无法补录D、报故障

()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A、二级分行B、本行反洗钱主管部门C、清算中心D、营业机构

对反洗钱信息管理系统(AMLS)未提供的符合保送标准的交易数据,网点操作员应根据(),主动进行数据补录。A、补录清单B、错误数据清单C、业务状况表D、业务传票及相关业务资料

数据中心应于交易发生的(),从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单,确保营业机构按时补录数据。A、当日B、次日C、第二日D、第三日

单选题数据中心应于交易发生的(),从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单,确保营业机构按时补录数据。A当日B次日C第二日D第三日

多选题反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括()A大额交易报告补录B统计报表C可疑交易报告甄别补录D交易补录

单选题()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。A二级分行B本行反洗钱主管部门C清算中心D营业机构

判断题营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工,合理安排柜员进行数据补录,确保反洗钱系统(AMLS)正确使用和数据及时报送。A对B错

单选题外汇监管数据报送流程为:前台系统联机获取申报信息→()→等待回执→申报成功。A平台进行校验→申报信息的补录→数据入库→批量发送外管B申报信息的补录→数据入库→批量发送外管→平台进行校验C平台进行校验→数据入库→申报信息的补录→批量发送外管D数据入库→申报信息的补录→批量发送外管→平台进行校验

判断题反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()A对B错

填空题在反洗钱监测系统中,系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易,补录员可以通过人工创建()来实现报送。

判断题反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第3个工作日登录反洗钱监控系统,对大额交易数据进行信息补录。对于首次筛选出的大额交易,不强制要求补录。A对B错

单选题对反洗钱信息管理系统(AMLS)未提供的符合保送标准的交易数据,网点操作员应根据(),主动进行数据补录。A补录清单B错误数据清单C业务状况表D业务传票及相关业务资料

单选题在反洗钱系统中,大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据()A5B10C25D60