判断题中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。A对B错

判断题
中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。
A

B


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动可以采取哪些措施?() A.询问金融机构工作人员,要求其说明情况B.查阅复制被调查的金融机构客户的账户信息交易记录和其他有关资料C.对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料进行封存

()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。 A.中国人民银行B.中国人民银行省一级分支机构C.中国人民银行市一级分支机构D.中国人民银行县一级分支机构

金融机构配合开展反洗调查是指金融机构根据中国人民银行或者其()一级分支机构的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。 A、省B、地(市)C、县(市)D、以上都对

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况询问时应当制作询问笔录,询问笔录应当交被询问人核对记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 A、1B、2C、3D、4

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准,可以对任何文件、资料予以封存。此题为判断题(对,错)。

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取下列哪些措施。() A、询问金融机构的工作人员,要求其说明情况B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料C、可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以采取的措施是()A、询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以封存。D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动,调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。A正确B错误

中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,无需审批。A正确B错误

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。

()调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。A、中国人民银行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行市一级分支机构D、中国人民银行县一级分支机构

中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。A、金融机构的工作人员B、企业工作人员C、可疑D、大额

下列哪项不是中国人民银行或者其省一级派出机构在反洗钱调查中采取询问措施必须满足的条件?()A、询问必须在金融机构的营业场所进行B、询问的事项必须是与调查的可疑交易活动有关的事项C、询问的对象仅限于金融机构有关人员D、询问必须制作询问笔录并由被询问人员签字或者盖章

根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。

在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、经调查组长批准

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,需要进一步核查的,经中国人民银行负责人批准,可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时,可以询问金融机构的有关人员,要求其说明情况。

中国人民银行或者其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。

单选题中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。A1B2C3D4

单选题中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,询问金融机构时工作人员应当制作询问笔录。A正确B错误

单选题中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查,中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动,检查人员与调查人员均不得少于()人,并应出示执法证和检查、调查通知书;询问时应当制作询问笔录,并经被询问人核对确认。A5B3C2D10

问答题中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的什么内容?

单选题中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,无需审批。A正确B错误

多选题中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动,可以询问谁,要求其说明情况。A金融机构的工作人员B企业工作人员C可疑D大额

判断题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。A对B错