在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、经调查组长批准
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
- A、调查可疑交易活动
- B、可疑交易活动需要进一步核查
- C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的
- D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
- E、经调查组长批准
相关考题：
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。 A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:() A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动E、单位和个人举报的可疑交易活动F、通过涉外途径获得的可疑交易活动G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以采取的措施是()A、询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;B、查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;C、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。D、调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、被调查的文件、资料可能被转移或隐藏D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D、单位和个人举报的可疑交易活动E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A、中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B、严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C、反洗钱调查中的保密制度D、反洗钱调查中的法律责任E、反洗钱调查的救济途径
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对反洗钱调查的规定包括（）A、专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范B、对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确C、将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一D、要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作E、规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
单选题在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
多选题根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）A金融机构按照规定报告的可疑交易活动B通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动D单位和个人举报的可疑交易活动E通过涉外途径获得的可疑交易活动
判断题国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。A对B错
多选题在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E经调查组长批准