判断题反洗钱工作领导小组负责对各支行(营业部)、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价,并对有关人员提出奖惩建议。()A对B错

判断题
反洗钱工作领导小组负责对各支行(营业部)、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价,并对有关人员提出奖惩建议。()
A

B


参考解析

解析: 运营管理部负责。

相关考题:

公司建立反洗钱领导小组的职责:()A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作,制定反洗钱工作制度,负责对反洗钱工作的有效实施负责。B、负责反洗钱工作的具体实施,履行反洗钱义务,配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势,履行反洗钱义务,执行反洗钱工作小组的相关要求。D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

各支行(营业部)负责按照相关规定履行()义务,并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A、客户身份识别B、大额交易识别C、可疑交易识别D、大额和可疑交易识别

()负责起草会议通知,预订会议室,安排人员进行会议记录,并将会议通知、会议材料等在会议召开前提交反洗钱领导小组成员。A、会计部B、反洗钱领导小组C、反洗钱工作办公室D、办公室

反洗钱检查内容,其中组织建设情况检查内容不包括()。A、反洗钱岗位人员配备是否到位(专/兼职)B、对反洗钱工作人员是否有与其工作相适应的考核措施C、反洗钱领导小组及人员发生变动时,报备工作是否落实到位D、反洗钱岗位人员、会计人员及客户经理等是否对反洗钱的有关规定熟悉掌握、是否切实履行了反洗钱职责

()负责对会议决议落实情况进行监督检查,并向反洗钱领导小组组长报告。A、会计部B、稽核部C、反洗钱工作办公室D、合规部

()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有()A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。

开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

一级(直属)分行反洗钱岗位职责包括以下()。A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策C、负责有关信息的查询与反馈工作D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况

反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员。A、中国人民银行B、总分支行C、总分行D、总行

各市县行社反洗钱工作办公室具体履行的职责不包括()。A、负责组织辖内机构反洗钱工作,指导、监督检查各单位反洗钱工作开展情况B、对辖内下级机构的反洗钱信息员信息及密码等进行管理C、落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施D、负责受理人中国反洗钱监测分析中心和其他有权机关关于反洗钱的查询和查复工作

反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()

反洗钱工作领导小组负责对各支行(营业部)、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价,并对有关人员提出奖惩建议。()

各支行(营业部)的反洗钱工作职责包括()A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传,加强反洗钱保密工作B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查D、负责对本支行(营业部)反洗钱检查存在问题的整改

支行反洗钱工作职责中不包括()A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B、对本支行(营业部)反洗钱检查存在问题的整改C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传,加强反洗钱保密工作D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部门的相关调查

单选题()负责对会议决议落实情况进行监督检查,并向反洗钱领导小组组长报告。A会计部B稽核部C反洗钱工作办公室D合规部

单选题各支行(营业部)负责按照相关规定履行()义务,并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A客户身份识别B大额交易识别C可疑交易识别D大额和可疑交易识别

单选题支行反洗钱工作职责中不包括()A配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B对本支行(营业部)反洗钱检查存在问题的整改C参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传,加强反洗钱保密工作D向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部门的相关调查

单选题开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

单选题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定()主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划;定期召开反洗钱工作会议。A反洗钱工作领导小组B反洗钱管理部门C各业务条线部门D各信用社(支行)、总部内设营业部门

单选题公司建立反洗钱领导小组的职责()A负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作,制定反洗钱工作制度,负责对反洗钱工作的有效实施负责。B负责反洗钱工作的具体实施,履行反洗钱义务,配合公安机关对可疑交易资金的侦查。C发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势,履行反洗钱义务,执行反洗钱工作小组的相关要求。D负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。

单选题各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上()为反洗钱领导小组组长,并指定两名小组成员。A支行行长B办公室主任C反洗钱上报员D营业部经理

填空题重点可疑交易报告坚持客观、()、准确、规范的原则,由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。

多选题下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有()A组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。B研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。C对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。D指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。

判断题银行应将反洗钱工作纳入单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。A对B错

判断题反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()A对B错