单选题各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。A客户身份识别B大额交易识别C可疑交易识别D大额和可疑交易识别
单选题
各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
A
客户身份识别
B
大额交易识别
C
可疑交易识别
D
大额和可疑交易识别
参考解析
解析：
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相关考题：
反洗钱工作包括（）。A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告C、后处理情感D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A、反洗钱组织领导制度B、风险等级划分制度C、宣传与培训制度D、客户身份识别制度
各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。A、开户审查B、客户身份联网核查C、客户风险等级划分D、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
各一级支行履行以下职责（）A、落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。B、根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。C、组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。D、负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
单选题金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。A反洗钱组织领导制度B风险等级划分制度C宣传与培训制度D客户身份识别制度
单选题各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。A开户审查B客户身份联网核查C客户风险等级划分D客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存