多选题下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有()A组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。B研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。C对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。D指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。

多选题
下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有()
A

组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。

B

研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。

C

对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。

D

指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

判断题银行机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,并且按相关主管部门的要求依法采取措施。A对B错

问答题深化农村信用社改革要重点解决的两个问题是什么?

问答题制定《反洗钱法》的背景是什么?

单选题()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。A2003年B2007年C2012年D2013年

问答题公文行文有哪些基本规则?

单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录应当给予保密,对违反保密义务的,依法()。A承担法律责任B纪律处分C行政处分D行政处罚

判断题投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现,洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险公司。A对B错

判断题在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。A对B错

单选题下列选项中说法正确的是()。A金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节B金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对其处二十万元以上五十元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。C金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,情节严重的,对其处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。D金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,情节严重的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款。

单选题金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订?()A1996年B1998年C2001年D2003年

单选题相关业务或客户属于监控名单范围的,应按相关规定采取交易限制措施、提交可疑报告或向()当地分支机构及公安机关报告等措施。A中国人民银行B分行反洗钱工作办公室C反洗钱管理机构D总行反洗钱工作办公室

单选题如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()A仅报大额B仅报可疑C同时上报D请示人行

单选题FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法,作为()进行推广,为其他国家开展相关工作提供范本。A反洗钱建议B不合作国家和地区名单C洗钱类型报告D最佳实践报告

判断题同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存。A对B错

单选题注册验资资金以现金方式存入,出资人需提取现金的,应出具缴存现金时的()。A现金缴款单原件及其有效身份证件B现金缴款单复印件及其有效身份证件C验资证明及其有效身份证件D现金缴款单原件及身份证

多选题根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()A商业银行B城市信用合作社及农村信用合作社C邮政储汇机构D政策性银行

问答题什么是破坏金融管理秩序犯罪?

问答题一般而言,反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标?

单选题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()A应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供B可以任意散布C不需保密D可以向领导提供

单选题总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查,并根据工作需要组织阶段性()检查。A重点B全面C专题D专项

单选题客户结算账户与该客户的证券第三方存管账户之间发生的大额转账交易由()报告。A银行B证券公司C银行和证券公司D证券公司和客户

判断题对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。()A对B错

单选题反洗钱临时冻结不得超过()A12小时B24小时C48小时D72小时

单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B大额交易和可疑交易的报告时限相同。C大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

多选题洗钱对金融系统的危害:()A洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定,增加金融机构的运营风险;B大量的资本流入流出容易引起汇率的变化,引起市场动荡和汇率波动;C洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律和运营风险;D金融机构涉嫌洗钱或者被犯罪分子利用进行洗钱,会严重损害金融机构的声誉,还会使金融机构面临法律风险和经济损失,从而面临客户流失和失掉业务机会的巨大风险

问答题反洗钱国际合作的内容?

判断题交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告。A对B错

单选题国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。A省B设区的市C县D以上都对