判断题反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()A对B错

判断题
反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()
A

B


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相关考题:

反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括() A、公司高层领导B、各部门负责人C、反洗钱联络员D、具体工作人员

金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任?A.成员单位负责人B.成员单位主管反洗钱工作的领导C.成员单位负责反洗钱工作的司局领导D.成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导

哪些支行应成立反洗钱领导小组:() A、管辖支行B、直属支行C、网点支行

反洗钱工作是全行性工作,反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责任部门。()此题为判断题(对,错)。

安全生产委员会或安全生产领导小组应由单位主要负责人牵头,成员须包括()。A、各部门负责人B、各项目负责人C、所有专职安全管理人员D、各兼职安全管理人员

根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。A、一级分行B、二级分行C、一级支行D、二级支行

反洗钱管理人员指()行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。A、中国人民银行B、总分行C、总分支行D、反洗钱行政管理部门

下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有()A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。

反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议。A、反洗钱领导小组B、反洗钱工作办公室C、董事会D、高级管理层

反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员。A、中国人民银行B、总分支行C、总分行D、总行

()反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告反洗钱信息。A、分行B、支行C、总行D、分支行

反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()

华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括()。A、办公室B、计划财务部C、发展研究部D、合规部

反洗钱工作领导小组负责对各支行(营业部)、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价,并对有关人员提出奖惩建议。()

各支行(营业部)的反洗钱工作职责包括()A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传,加强反洗钱保密工作B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查D、负责对本支行(营业部)反洗钱检查存在问题的整改

支行反洗钱工作职责中不包括()A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B、对本支行(营业部)反洗钱检查存在问题的整改C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传,加强反洗钱保密工作D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部门的相关调查

履行反洗钱保密责任的人员包括()。A、营业部负责人B、营业部反洗钱岗C、营业部柜员D、信息技术人员E、财务人员

多选题根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。A一级分行B二级分行C一级支行D二级支行

单选题金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任?()A成员单位负责人B成员单位主管反洗钱工作的领导C成员单位负责反洗钱工作的司局领导D成员单位负责反洗钱监管工作的处级领导

单选题反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议。A反洗钱领导小组B反洗钱工作办公室C董事会D高级管理层

单选题支行反洗钱工作职责中不包括()A配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B对本支行(营业部)反洗钱检查存在问题的整改C参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传,加强反洗钱保密工作D向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部门的相关调查

单选题反洗钱管理人员指()行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。A中国人民银行B总分行C总分支行D反洗钱行政管理部门

单选题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定()主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划;定期召开反洗钱工作会议。A反洗钱工作领导小组B反洗钱管理部门C各业务条线部门D各信用社(支行)、总部内设营业部门

多选题履行反洗钱保密责任的人员包括()。A营业部负责人B营业部反洗钱岗C营业部柜员D信息技术人员E财务人员

单选题各支行、总部营业部应成立支行反洗钱领导小组。原则上()为反洗钱领导小组组长,并指定两名小组成员。A支行行长B办公室主任C反洗钱上报员D营业部经理

单选题反洗钱管理人员指总分支行反洗钱领导小组成员及()行反洗钱工作办公室成员。A中国人民银行B总分支行C总分行D总行

判断题反洗钱工作领导小组负责对各支行(营业部)、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价,并对有关人员提出奖惩建议。()A对B错