单选题()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A华夏银行B分行C总行D分支行

单选题
()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
A

华夏银行

B

分行

C

总行

D

分支行


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料

分行人力资源部配合()组织分行反洗钱持证上岗考试工作。A、总行反洗钱工作办公室B、分行反洗钱工作办公室C、总行人力资源部D、总行会计部

分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息,向机构相关部门、辖属机构发出()。A、风险提示B、通知C、协查内容D、预警

接到()的《解除临时冻结通知书》,应当立即解除临时冻结账户。A、当地人民银行B、中国人民银行C、分行反洗钱工作办公室D、总行反洗钱工作办公室

()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A、总行反洗钱工作办公室B、总行合规部C、总行会计部D、总行监察室

《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。A、反洗钱查控B、反洗钱核查C、反洗钱协查D、反洗钱调查

华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责组织、协调全行的反洗钱工作。A、会计部B、反洗钱领导小组C、总行D、办公室

()负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。A、分行反洗钱工作办公室B、总行会计部C、总分会计部D、总行反洗钱工作办公室

()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A、华夏银行B、分行C、总行D、分支行

总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈()、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。A、国务院金融办公室B、中国人民银行总行C、中国银行业监督委员会D、中国人民银行反洗钱局

负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是()。A、总行反洗钱工作办公室B、分行反洗钱工作办公室C、总行会计部D、总行合规部

()负责反洗钱科目考试人员报名组织工作。A、总行反洗钱工作办公室B、总行合规部C、总行人力资源部D、总行会计部

当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。A、反洗钱协查小组B、当地人民银行C、中国人民银行D、总行反洗钱工作办公室

总行信息技术部门主要职责不包括以下()。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

各支行(营业部)的反洗钱工作职责包括()A、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传,加强反洗钱保密工作B、贯彻执行反洗钱法律、行政法规和反洗钱规章制度C、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查D、负责对本支行(营业部)反洗钱检查存在问题的整改

支行反洗钱工作职责中不包括()A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B、对本支行(营业部)反洗钱检查存在问题的整改C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传,加强反洗钱保密工作D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部门的相关调查

单选题()负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。A分行反洗钱工作办公室B总行会计部C总分会计部D总行反洗钱工作办公室

单选题()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A华夏银行B分行C总行D分支行

单选题《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展()工作。A反洗钱查控B反洗钱核查C反洗钱协查D反洗钱调查

单选题支行反洗钱工作职责中不包括()A配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B对本支行(营业部)反洗钱检查存在问题的整改C参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传,加强反洗钱保密工作D向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易,并负责协助公安部门的相关调查

单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。A反洗钱协查小组B当地人民银行C中国人民银行D总行反洗钱工作办公室

单选题分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息,向机构相关部门、辖属机构发出()。A风险提示B通知C协查内容D预警

单选题分行人力资源部配合()组织分行反洗钱持证上岗考试工作。A总行反洗钱工作办公室B分行反洗钱工作办公室C总行人力资源部D总行会计部

单选题负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是()。A总行反洗钱工作办公室B分行反洗钱工作办公室C总行会计部D总行合规部

单选题华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责组织、协调全行的反洗钱工作。A会计部B反洗钱领导小组C总行D办公室

单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下()。A执行银行反洗钱协查的内控要求B负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

单选题总行反洗钱工作办公室负责总行层面()事项的协调、组织和管理。A反洗钱查控B反洗钱协查C反洗钱调查D反洗钱核查

单选题()负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。A总行反洗钱工作办公室B总行合规部C总行会计部D总行监察室