华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责组织、协调全行的反洗钱工作。A、会计部B、反洗钱领导小组C、总行D、办公室
华夏银行()根据法律法规及监管要求,负责组织、协调全行的反洗钱工作。
- A、会计部
- B、反洗钱领导小组
- C、总行
- D、办公室
相关考题:
开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
单选题华夏银行反洗钱工作的组织协调部门的主要职责不包括()。A组织制定全行反洗钱制度,推动全行反洗钱内控制度建设B制定全行反洗钱工作计划并推动落实C组织协调全行反洗钱管理工作D研究华夏银行反洗钱工作的重大疑难问题,确定解决方案与对策
单选题开展反洗钱检查工作时,合规部门负责()。A按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
单选题开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
单选题()是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告。A总行会计部B华夏银行反洗钱领导小组C反洗钱工作办公室D反洗钱业务部门
单选题开展反洗钱检查工作时,稽核部门负责()。A本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施B组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C统筹管理各专业反洗钱检查工作D按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
单选题()是全行反洗钱工作的管理机构。A华夏银行总行B华夏银行反洗钱工作领导小组C华夏银行总行会计部D华夏银行总行合规部