试述信用卡套现风险防范措施。

试述信用卡套现风险防范措施。


相关考题:

信用卡使用中那些行为是不允许的( ) A.使用伪造的信用卡B.使用作废的信用卡C.使用POS机帮他人套现D.冒用他人信用卡

收银通商户进件时提供虚假的信息并用来信用卡套现。() 此题为判断题(对,错)。

严禁利用或出借个人信用卡进行套现。() 此题为判断题(对,错)。

下面哪几项属于信用卡业务行内员工的“五大禁令”()。 A、严禁违规办卡B、严禁使用信用卡恶意透支C、严禁参与信用卡套现

商户用自己的信用卡代客刷卡不属于套现。() 此题为判断题(对,错)。

近期,央行正配合最高人民法院和检察院研究《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》,意在打击非法信用卡中介、银行卡套现行为。 填入横线部分最恰当的一项是()。A. 草拟遏制 B. 起草遏制C. 草拟遏止 D. 起草遏止

商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料,是对于以下()风险的防范措施。A.虚假申请B.侧录风险C.套现风险D.调单风险

近期.央行正配合最高人民法院和检察院研究_________《关于信用卡套现及其他信用卡犯罪适用问题的司法解释》.意在打击非法信用卡中介、_______银行卡套现行为。填人横线部分最恰当的一项是()。A.草拟 遏制B.起草 遏制c.草拟 遏止D.起草 遏止

不要通过非法中介办理信用卡,更不要参与信用卡套现等违法犯罪活动。