银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的行为时,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案?

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相关考题:

银行业金融机构工作人员利用职务上的便利,贪污、挪用、侵占本行或者客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予纪律处分。() 此题为判断题(对,错)。

阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()此题为判断题(对,错)。

阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务,构成犯罪的,怎样处理? ( )A.依法给予纪律处分B.依法追究法律责任C.依法追究刑事责任D.依法给予行政处分

银行业金融机构违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的,由国务院银行业监督管理机构责令改正,情节特别严重或者逾期不改正的,怎样处理? ( )A.可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任B.可以责令限期整改;构成犯罪的,依法追究刑事责任C.可以责令撤销机构;构成犯罪的,依法追究刑事责任D.可以予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任

银行业金融机构违反重大突发事件报告制度迟报、漏报、瞒报、误报重大突发事件构成犯罪的,依法追究刑事责任。()此题为判断题(对,错)。

银行业金融机构构成犯罪的,银监会应当依法追究刑事责任(  )

《工伤保险条例》规定,社会保险行政部门工作人员的哪些行为要依法给予处分,情节严重,构成犯罪的依法追究刑事责任?

有哪些行为构成犯罪的依法追究刑事责任?

行政执法机关根据哪些规定,对涉嫌构成犯罪,依法需要追究刑事责任的,必须向公安机关移送?

强制隔离戒毒场所的工作人员有哪些行为的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任?

参与事故调查的人员在事故调查中有哪些行为应依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任?

一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

住房城乡建设主管部门或者有关职能部门的工作人员徇私舞弊、滥用职权或者玩忽职守,构成犯罪的,();不构成犯罪的,()A、依法追究民事责任;依法给予警告B、依法追究民事责任;依法给予记过C、依法追究刑事责任;依法给予开除D、依法追究刑事责任;依法给予行政处分

阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的,由()依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。A、银监会B、人民银行C、司法机关D、公安机关

网上支付跨行清算系统参与者的工作人员有哪些情形之一的,人民银行可以建议参与者给予处分;构成犯罪的,依法移送司法机关追究刑事责任?

银行业监督管理机构依法可以采取的措施有()A、擅自设立银行业金融机构的予以取缔B、银行业金融机构未经批准变更、终止的,可以责令限期改正,逾期不改正的可以责令停业整顿C、银行业金融机构严重违反审慎经营规则,情节特别严重的,可以吊销其经营许可证D、银行业金融机构违法违规行为构成犯罪的,依法追究刑事责任

阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()

单选题银监会及其派出机构对银行业金融机构实施行政处罚时,构成犯罪的,应当依法移交()追究刑事责任。A法院B公安部C司法机关D银监局

问答题银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的行为时,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案?

问答题《工伤保险条例》规定,社会保险行政部门工作人员的哪些行为要依法给予处分,情节严重,构成犯罪的依法追究刑事责任?

问答题参与事故调查的人员在事故调查中有哪些行为应依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任?

判断题阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的,由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。()A对B错

判断题一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。A对B错

问答题强制隔离戒毒场所的工作人员有哪些行为的,依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任?

判断题金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。A对B错

单选题银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中,发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一,依法应追究刑事责任的,应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送()A国有银行工作人员违反国家规定发放贷款B国有银行工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的C以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。D银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,情节严重的,涉嫌构成犯罪