判断题一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。A对B错
判断题
一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
A
对
B
错
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保险公司组织、参与、协助保险营销员考试作弊的,对该保险公司直接负责的高级管理人 员和其他责任人员将给予的处罚是() A、责令撤换,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;B、给予警告,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由中国保监会依法追究刑事责任;C、强制拘留,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由中国保监会依法追究刑事责任;D、记过处分,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;
金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户,协助进行( )的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。A、反程序操作B、反洗钱活动C、洗钱活动D、存、取款交易
经营性存款人违反规定,伪造、变造、私自印制开户许可证的,构成犯罪,给予的处罚是( )。A.处以1万元以上3万元以下罚款B.警告并处以1000元罚款C.移交司法机关依法追究刑事责任D.警告并处以5000元以上3万元以下的罚款
金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是()。A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的,由外汇局责令改正,给予警告,应该处以1000元以上5000元以下罚款B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1000元以上5000元以下罚款C、金融机构违反本办法,情节严重造成重大损失的,人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务D、金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
多选题金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是()。A金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的,由中国人民银行给予警告,并处以3万元以下罚款B上述情况下,情节严重的,取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。C金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算帐户,协助进行洗钱活动的,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任D金融机构违反本办法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
单选题违反设备设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等有关法律法规规定,造成事故的,依据有关规定进行处理,构成犯罪的()。A依法追究刑事责任B依法进行罚款处理C依法吊销许可证书