判断题一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。A对B错

判断题
一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
A

B


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金融机构工作人员协助进行洗钱活动的,尚未构成犯罪的,应给予什么处分?

金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。A、司法机关B、海关C、税务D、审计

保险公司组织、参与、协助保险营销员考试作弊的,对该保险公司直接负责的高级管理人 员和其他责任人员将给予的处罚是() A、责令撤换,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;B、给予警告,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由中国保监会依法追究刑事责任;C、强制拘留,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由中国保监会依法追究刑事责任;D、记过处分,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;

金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户,协助进行( )的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。A、反程序操作B、反洗钱活动C、洗钱活动D、存、取款交易

司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。此题为判断题(对,错)。

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动。() 此题为判断题(对,错)。

存款人违反规定,伪造、变造、私自印制开户登记证的,属非经营性的处以1000元罚款;属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。( )

经营性存款人违反规定,伪造、变造、私自印制开户许可证的,构成犯罪,给予的处罚是(  )。A.处以1万元以上3万元以下罚款B.警告并处以1000元罚款C.移交司法机关依法追究刑事责任D.警告并处以5000元以上3万元以下的罚款

凡违反†现役军官职务任免条例‡所列纪律的,应当按照有关规定,对主要责任者给予批评或者纪律处分;构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。

金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交()机关依法追究刑事责任。A、政府B、司法C、工商D、公安

一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

违反设备设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等有关法律法规规定,造成事故的,依据有关规定进行处理,构成犯罪的()。A、依法追究刑事责任B、依法进行罚款处理C、依法吊销许可证书

金融机构工作人员参与(),为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。A、正常汇款B、伪造开户资料C、存、取款交易

《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。A、人民银行B、司法机关C、检察机关D、人民法院

金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是()。A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的,由外汇局责令改正,给予警告,应该处以1000元以上5000元以下罚款B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1000元以上5000元以下罚款C、金融机构违反本办法,情节严重造成重大损失的,人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务D、金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

银行工作人员违反现金管理条例规定,徇私舞弊、贪污受贿、玩忽职守纵容违法行为的,应当根据情节轻重,给予行政处分和经济处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

对非法金融机构和非法金融业务活动案件,应当移交公安机关而不移交,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予()。

金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘密,造成严重后果,构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。

单选题金融机构工作人员参与(),为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。A正常汇款B伪造开户资料C存、取款交易

单选题《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。A人民银行B司法机关C检察机关D人民法院

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单选题金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交()机关依法追究刑事责任。A政府B司法C工商D公安

多选题金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是()。A金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的,由中国人民银行给予警告,并处以3万元以下罚款B上述情况下,情节严重的,取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。C金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算帐户,协助进行洗钱活动的,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任D金融机构违反本办法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

判断题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。A对B错

单选题违反设备设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等有关法律法规规定,造成事故的,依据有关规定进行处理,构成犯罪的()。A依法追究刑事责任B依法进行罚款处理C依法吊销许可证书