单选题银监会及其派出机构对银行业金融机构实施行政处罚时,构成犯罪的,应当依法移交()追究刑事责任。A法院B公安部C司法机关D银监局

单选题
银监会及其派出机构对银行业金融机构实施行政处罚时,构成犯罪的,应当依法移交()追究刑事责任。
A

法院

B

公安部

C

司法机关

D

银监局


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银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。() 此题为判断题(对,错)。

根据《中国银监会行政处罚办法》,下列关于银行业务监督管理机构对银行业金融机构的违法行为进行处罚的说法正确的是( )。 A、在处罚银行业金融机构中,应当依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员追究法律责任,区别不同情形给予行政处罚B、在处罚银行业金融机构时,应当对直接负责的银行业监督管理机构负责人和其他直接责任人员,追究法律责任,区别不同情形给予行政处分C、在对银行业金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员实施行政处罚时,还要追究相关责任人员的党纪责任D、在对银行业金融机构实施行政处罚时,还应当对银行业金融机构的党委追究主体责任、纪委追究监督责任

中国银监会及其派出机构依法对银行业金融机构消费者权益保护工作实施监督管理。此题为判断题(对,错)。

银行业金融机构构成犯罪的,银监会应当依法追究刑事责任(  )

银行业金融机构违反规定从事未经批准或者未备案额业务活动的,银监会及其派出机构应当处罚追究(  )

银行业金融机构工作人员有哪些涉嫌构成犯罪,依法应追究刑事责任的行为时,银行业监督管理机构应当责令银行业金融机构向公安机关、人民检察院报案?

银监会及其派出机构对银行业金融机构实施行政处罚时,构成犯罪的,应当依法移交()追究刑事责任。A、法院B、公安部C、司法机关D、银监局

银行业金融机构、其他单位和个人对银监会及其派出机构作出的行政处罚,享有陈述权、申辩权;对行政处罚不服的,有权依法申请行政复议或者提起()。A、陈述B、申辩C、行政诉讼D、抗诉

()依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。A、银监会B、人民银行C、银监会派出机构D、人民银行派出机构

银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。

一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予行政处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,其中银监会监管的银行业金融机构由()评价。A、属地银监局B、当地人民银行C、银监会D、银监会机构监管部门

对非法金融机构和非法金融业务活动案件,应当移交公安机关而不移交,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予()。

银监会及其派出机构工作人员利用职务上的便利,索取或者收受他人财物,收缴罚款据为己有,构成犯罪的,依法追究()。A、行政责任B、刑事责任C、处分D、赔偿

银监会及其派出机构违法采取检查或执行措施,给公民人身或财产造成损害、给银行业金融机构或其他单位造成损失的,应当依法予以()。A、行政处分B、行政处罚C、赔偿D、道歉

《中国银监会行政处罚办法》第七条规定,()在处罚银行业金融机构时,应当依法对直接负责的董(理)事,高级管理人员和其他直接责任人员追究法律责任,区别不同情形给予行政处罚。A、银监会及其派出机构B、证监会及其派出机构C、中国人民银行D、银行业协会

中国银监会及其派出机构依法对银行业金融机构消费者权益保护工作实施监督管理。

多选题银监会及其派出机构对银行业金融机构实施行政处罚时,应当责令银行业金融机构对负有直接责任的()给予纪律处分。A间接责任人B董事C高级管理人员D其他直接责任人员

单选题银监会及其派出机构对银行业金融机构实施现场检查,应当遵循()、公正和效率的原则。A违法B快速C依法D懂法

判断题一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。A对B错

判断题银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,即银监会监管的银行业金融机构由银监会机构监管部门评价,属地监管的法人银行业金融机构由属地银监局评价。A对B错

单选题银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工作实施监管评价,其中银监会监管的银行业金融机构由()评价。A属地银监局B当地人民银行C银监会D银监会机构监管部门

单选题《中国银监会行政处罚办法》第七条规定,()在处罚银行业金融机构时,应当依法对直接负责的董(理)事,高级管理人员和其他直接责任人员追究法律责任,区别不同情形给予行政处罚。A银监会及其派出机构B证监会及其派出机构C中国人民银行D银行业协会

判断题中国银监会及其派出机构依法对银行业金融机构消费者权益保护工作实施监督管理。A对B错

多选题()依法对银行业金融机构案防工作实施监督管理。A银监会B人民银行C银监会派出机构D人民银行派出机构

单选题( )依法对银行业金融机构消费者权益保护工作实施监督管理。A中国银监会及其派出机构B银行业金融机构董(理)事会C银行业金融机构高管层D中国银行业自律组织