银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。A、检举B、抵制违法违规行为C、堵截案件D、案件防控

银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。

  • A、检举
  • B、抵制违法违规行为
  • C、堵截案件
  • D、案件防控

相关考题:

银行业金融机构应当建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。 A.检举B.抵制违法违规行为C.堵截案件D.安全生产E.合规经营

根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。A、每案必须专人负责B、每案必须分析成册C、每案必须实施问责D、每案必须总结心得

银行业金融机构案件处置三项制度包括() A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。() 此题为判断题(对,错)。

银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。() 此题为判断题(对,错)。

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。 A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排C、银行业案件统计与分析资料D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

银行业金融机构案件处置三项制度指A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

银行业金融机构应研究建立覆盖全部业务流程的操作性()管理制度,防微杜渐,强化操作风险管理。A、员工行为B、案件防控C、违规积分D、员工问责

《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、内控执行力建设B、案件责任追究与整改C、内审稽核工作力度D、案件防控工作组织、工作质量

银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益.

银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的(),强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。A、奖励制度B、信访制度C、案防制度D、合规制度

银行业金融机构案件处置三项制度包括()A、《银行业金融机构案件防控工作管理制度》B、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》C、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D、《银行业金融机构案件处置工作规程》

银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人。

《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改

银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。A、案防培训体系建设B、员工行为管理C、案件、案件风险报送情况D、案件发生情况E、案防统计制度报送情况

《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系,则案件防控工作组织单项考评为不合格。

银行业金融机构案件处置三项制度指()A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括()A、建立员工合规及案防培训体系,制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案B、强化员工职业规范约束,将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴C、强化员工异常行为监测,加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度D、规范信访举报制度,对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励

多选题《兴业银行案防工作管理办法》对人员管理的要求包括()A建立员工合规及案防培训体系,制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案B强化员工职业规范约束,将员工入职前背景考察、员工职业操守、八小时内外行为监督等纳入案防管理范畴C强化员工异常行为监测,加强对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查与排查力度D规范信访举报制度,对员工积极检举、抵制违法违规行为和堵截案件视实际情况给予奖励

判断题银行业金融机构主管案防工作的领导是本单位案件防控工作的第一责任人.A对B错

多选题《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A案件防控工作组织、工作质量B内审稽核工作力度C内控执行力建设D案件责任追究与整改

多选题银行业金融机构应建立()的奖励制度,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。A检举B抵制违法违规行为C堵截案件D案件防控

判断题《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,如果被考评机构没有建立案件防控工作定人定岗定责的工作制度和工作体系,则案件防控工作组织单项考评为不合格。A对B错

单选题银行业金融机构应当建立检举、抵制违法违规行为和堵截案件的(),强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。A奖励制度B信访制度C案防制度D合规制度

多选题银行业金融机构案防工作评估指标体系中,案防工作执行情况占比最重,下列哪些属于案防工作执行情况的是()。A案防培训体系建设B员工行为管理C案件、案件风险报送情况D案件发生情况E案防统计制度报送情况

多选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号),各金融机构对案件防控工作要坚持()原则,避免案件防控工作孤立化、间歇化。A每案必须专人负责B每案必须分析成册C每案必须实施问责D每案必须总结心得

判断题银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益.A对B错