单选题（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A5万元（含）以上B5万元（不含）以上C20万元以上
单选题
（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。
A
5万元（含）以上
B
5万元（不含）以上
C
20万元以上
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解析：
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银行在为个人客户办理销户手续时应注意()。A.对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户B.对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息C.对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查D.销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。A、机构法人客户B、单一企业法人客户C、集团法人客户D、自然人客户
农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。A、个人征信系统B、企业征信系统C、公民身份信息系统D、信用评级系统
客户办理活期/银行卡/支票户转整整开户业务业务审核（）。A、审查存折，卡，支票的真实性。B、存款凭条姓名，金额等要素字迹是否涂改，填写的要素是否齐全。C、对凭印支取的，还需审核其印鉴是否与预留印鉴相符。D、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件是否符合实名制要。
对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A、5万元（含）以上B、5万元（不含）以上C、20万元以上
对于因联网核查系统繁忙或故障，使用二代身份证鉴别仪核查的，正确做法是（）。A、可以拒绝为客户办理业务B、不使用二代身份证鉴别仪直接办理C、应由核查人在交易凭证背面注明“客户证件真实有效，核查人×××”D、待核查系统正常后再办理开户业务
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B、必要时，审核其他身份证明文件。C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
单笔在（）现金存取款，银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A、5万元（含）以上B、5万元（不含）以上C、20万元以上
客户办理个人账户转账业务，以下说法错误的是（）A、客户可以提供收、付款双方账户介质的，无须填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏。B、转入方无介质的转账业务，需客户填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏，交易完毕，须客户在凭条正面“客户签名确认”栏核对签字确认。C、转入方无介质的转账业务，需客户填写转账凭条背面“无卡折客户必填”栏和“客户声明”栏，交易完毕，无须客户在凭条正面“客户签名确认”栏核对签字确认。D、客户办理大额转账业务，需出示有效身份证件，并填写凭条背面“客户信息”栏。
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