判断题50万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,应审核和登记客户有效身份证件A对B错
判断题
50万元以上的转账收入、转账支出等大额款项转移,应审核和登记客户有效身份证件
A
对
B
错
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解析：
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办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需()。A.核验借方账户客户的有效身份证件B.核验代理人的有效身份证件C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D.免验客户证件
（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A、5万元（含）以上B、5万元（不含）以上C、20万元以上
单选题联名账户借记卡存款金额达到大额标准时，应输入存款人有效身份证件，同时登记（）。A“大额存取款登记簿”B“大额转账登记簿”C“大额存取款登记簿”且“大额转账登记簿”D“大额存取款登记簿”或“大额转账登记簿”
单选题人民银行、外管局规定属于大额支付交易的范围是（）。A现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上B现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上C现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上D现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上
单选题（）的转账收入、转账支出等大额款项转移银行必须通过联网核查系统或二代身份证鉴别仪审核客户有效身份证件，并在凭条背面登记姓名、有效身份证件名称、号码等。A5万元（含）以上B5万元（不含）以上C20万元以上