单选题客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。A贿赂B逃税C犯罪D恐怖融资
单选题
客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
A
贿赂
B
逃税
C
犯罪
D
恐怖融资
参考解析
解析：
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针对存量客户,当()等可能导致风险状况发生实质性变化时的事件时,各分支机构应及时开展重新识别,适时调整客户洗钱风险等级。 A.客户变更重要身份信息、B.涉及司法机关调查、C.权威媒体的案件报道D.行为或交易异常等情形
金融机构发现或者有合理利用怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()有关的,不论所涉及资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。 A.大额交易B.洗钱C.恐怖主义活动D.其他违法犯罪活动
以下哪种情形发生后,应及时调高客户风险等级:() A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
符合以下情形的,应终止与客户的业务关系,拒绝继续提供服务。() A、客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列B、客户从事的行业经常发生变化C、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被诉讼或调查，并使本行遭受或可能遭受巨大声誉、财务等损失D、有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为，要求客户提供证明交易合法性、真实性等相关材料，客户无合理理由拒绝配合E、经核实客户所提供的身份信息严重失实
在生产经营工作中，有下列行为之一的，给予开除处分；如有管理人员指使下属发生以下行为的，视同直接发生行为予以处理（）A、泄露或交易客户信息B、发送违法信息，或未经客户同意发送商业广告信息C、未经客户确认擅自为客户开通或变更业务D、串通、包庇、纵容增值服务提供商泄漏客户信息、擅自为客户开通数据及信息化业务或实施其他侵害客户权益的行为E、串通、包庇、纵容渠道或系统合作商泄漏客户信息、侵吞客户话费、擅自过户或销号、倒卖卡号资源或实施其他侵害客户权益的行为
客户投诉处理的中立原则是指（）A、应将客户的投诉行为看成是公事，不得加入个人情绪或喜好B、应将客户的投诉行为看成是公事，与自己无关C、应将客户的投诉行为看成是私事D、应将客户的投诉行为看成是客户自己的事，与自己无关
从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。
金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
出现以下行为，除亮牌处罚和取消远程柜面权限外，2年内不得再申请远程柜面操作权限（）A、未履行客户身份识别职责，连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为；或协助客户造假、涉及内外部勾结的B、发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况C、洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的D、出借远程柜面操作用户账号给他人使用
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A、声誉风险；B、法律风险；C、经营风险；D、操作风险
以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险： （1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。 （2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。 （3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。 （5）客户被当地监管列为高风险。A、（1）（2）（3）（4）（5）B、（1）（2）（4）（5）C、（2）（3）（4）D、（1）（3）（4）
下列哪些应属于高风险客户（）A、客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；B、客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；C、客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；D、客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；E、在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户
多选题客户洗钱风险等级主要分为高、中、低三个风险等级，其中高风险客户包括（）。A客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员B客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单；涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的C客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心D客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区E客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区
多选题中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。A声誉风险；B法律风险；C经营风险；D操作风险
填空题从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。
多选题发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类（）A客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的B客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查C客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查D客户被总行、当地监管部门确认为高风险
多选题下列哪些应属于高风险客户（）A客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；B客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；C客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；D客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；E在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户