多选题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
多选题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）
A
某外商投资企业以外币现金方式到A地投资
B
居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C
居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D
甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
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下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有()。 A.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B.当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C.外汇非现金资金收付交易、个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇50万美元以上D.外汇非现金资金收付交易个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的是()。A、外币现金单笔或累计等值1万美元以上B、外币现金单笔或累计等值 5000 美元以上C、非现金资金收付交易个人单笔或累计等值外汇10万美元以上D、非现金资金收付交易企业单笔或累计等值外汇50万美元以上
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）。A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。C.李四当日单笔支取外币现金5万美元。D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元。E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）。A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取。E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资。
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的D、上述A、B、C全是
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。A、居民张三当日单笔存入外币现金3万美元B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取E、某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C、李四当日单笔支取外币现金5万美元D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C、非居民个人要求银行开旅行支票的D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C、李四当日单笔支取外币现金5万美元D、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元C、李四当日单笔支取外币现金5万美元D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
以下外汇交易中，（）属于大额外汇资金交易。A、当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上B、以转账形式进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上C、以银行卡进行外汇收付交易，个人当天单笔等值1万美元以上D、以票据进行外汇收付交易，企业当天单笔等值1万美元以上
多选题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。A居民张三当日单笔存入外币现金3万美元B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取E某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
多选题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元B张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元C李四当日单笔支取外币现金5万美元D美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
单选题下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的B居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的C居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的D上述A、B、C全是
单选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
多选题下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有（）。A当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值5千美元以上C外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇10万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上D外汇非现金资金收付交易：个人当天单笔或累计等值外汇5万美元以上，企业当天单笔或累计等值外汇20万美元以上
多选题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C李四当日单笔支取外币现金5万美元D美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
多选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。A居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的B企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的C企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的D居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
多选题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
多选题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C李四当日单笔支取外币现金5万美元D乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元