多选题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。A居民张三当日单笔存入外币现金3万美元B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取E某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
多选题
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。
A
居民张三当日单笔存入外币现金3万美元
B
居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑
C
居民王五当日单笔提取外币现金5万美元
D
甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
E
某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
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解析：
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以下行为中,属于可疑现金交易的有()。 A.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易B.客企业账户的大额交易采用支票转账形式C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金D.客户存入大量大面额现金
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）。A.居民张三当日单笔存入外币现金3万美元。B.居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑。C.居民王五当日单笔提取外币现金5万美元。D.甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取。E.某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资。
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的D、上述A、B、C全是
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。A、非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的B、企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的C、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的D、企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）。A、居民张三当日单笔存入外币现金3万美元B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取E、某外商投资企业以外币现金方式到甲地投资
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C、非居民个人要求银行开旅行支票的D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A、某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B、居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C、居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D、甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易（）。A、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转的B、企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇（支票、汇票、本票）方式结算的出口收汇的C、企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入，并且外汇资金流量短期内逐渐放大的D、居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的
居民个人银行卡及储蓄账户频繁存取大量（指接近大额外汇资金的报告标准限额的金额）外币现金，与持卡人（储户）身份或资金明显不符的，属于可疑外汇现金交易，这里的频繁是指（）。A、每天发生5次以上B、每天发生3次以上C、每天发生持续5天以上D、每天发生持续3天以上
单选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
多选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易属于涉嫌洗钱的外汇非现金交易（）。A非居民个人外汇帐户频繁作出订购或兑现大量旅行支票或汇票的B企业频繁、大量发生捐赠、广告、会展等收汇、结汇及付汇，与其业务范围明显不符的C企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的D企业突然还清逾期外汇贷款，而款项来源不明或与客户背景不相符的
多选题下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）A某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取