多选题金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）A甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元B张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元C李四当日单笔支取外币现金5万美元D美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
多选题
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。（）
A
甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10、9万美元
B
张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万元
C
李四当日单笔支取外币现金5万美元
D
美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E
乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
参考解析
解析：
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金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）。A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。C.李四当日单笔支取外币现金5万美元。D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元。E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（）。A、甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元B、张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元C、李四当日单笔支取外币现金5万美元D、美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元E、乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
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金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B、个人单笔汇款超过等值10万美元以上的C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D、企业频繁使用大量人民币现钞购汇。
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单选题金融机构应当对符合以下情形的外汇现金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并附相关附件。以下不符合识别标准的是（）。A外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合；B个人单笔汇款超过等值10万美元以上的C将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户，同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇；D企业频繁使用大量人民币现钞购汇。