从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。 A.渠道B.威胁C.缺陷D.障碍
从国家洗钱评估视角看,地下钱庄属于洗钱的主要()之一。
A.渠道
B.威胁
C.缺陷
D.障碍
相关考题:
洗钱的主要方式包括:A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等
客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的,应将其洗钱风险级别定为()。A低风险B中风险C高风险D无风险